Categoria: Consiglio Federale FCP

BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014

Il giorno mercoledì 19 Novembre 2014, alle ore 10.00, presso la sede FCP in via Petrarca 6 – Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 da sottoporre successivamente all’Assemblea

3. Forecast 2014 e budget Previsionale per l’anno 2015

4. Contratti di concessione pubblicitaria e ritenuta d’acconto

5. Sentenza Cassazione indetraibilità dell’IVA per i “premi di impegnativa”

6. Accettazione nuovi soci

7. Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 07 Maggio 2014

8. Varie ed eventuali

 

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

I Consiglieri della Federazione

Presenti:

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Franco Cisco PIEMME – collegamento telefonico

Luigi Colombo PUBLITALIA

Stefano Fraschetti OPQ

Domenico Ioppolo CLASS – collegamento telefonico

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Michele Muzii

Fabio Poli MOVIMEDIA

Paolo Salvaderi MONDADORI

Assenti:

Massimo Bergia ED. DOMUS

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Ivan Ranza SOLE 24 ORE

Romano Ruosi ED. CONDE’ NAST

Fabrizio Tomei SPE

Raimondo Zanaboni RCS

Roberto Zanaboni RCS

Partecipano ai lavori:

Luca Franzoni – Responsabile Generale FCP

Donatella Sciacca – Segreteria FCP

VERBALE

Il Presidente FCP Massimo Martellini constatata la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più una delle Associazioni dei singoli mezzi, da statuto dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente relaziona i Consiglieri sulle principali attività svolte dalla Federazione nel 2014 oltre all’attività ordinaria; sulle avvenute nomine nei diversi organi sociali; sulle domande di associazione; sui progetti per il 2015 (All. 1).

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 da sottoporre successivamente all’Assemblea

Il Presidente informa i presenti che la Federazione si è avvalsa, per la certificazione del bilancio 2013, della collaborazione della società FAR-Accertamenti Revisioni, che ha redatto la “Relazione sul Progetto di Bilancio consuntivo dell’esercizio 2013”.

Il progetto di Bilancio (All. 2 – Relazione di Bilancio 2013 + Tavole 2013 + Relazione Revisore), che al 31 Dicembre 2013 evidenzia un utile netto di Euro 6.747,03, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Federale FCP che all’unanimità lo approva.

3. Forecast 2014 e budget Previsionale per l’anno 2015

Il Presidente illustra ai presenti il documento “Forecast 2014 e budget Previsionale per l’anno 2015” (All. 3). Il forecast evidenzia al 19 Novembre 2014 un utile netto di Euro 10.804,08. Il budget previsionale per il 2015 ammonta a Euro 240.000, di cui Euro 225.000,00 costi a carico delle Concessionarie associate e Euro 15.000 a carico della Società Nielsen.

Il Presidente illustra ai Consiglieri l’accordo raggiunto con Nielsen per il 2015. FCP condivide mensilmente con Nielsen parte dei dati relativi agli Osservatori FCP-Assointernet, FCP-Assoquotidiani, FCP-Assoperiodici, FCP-Assoradio. Direttamente e per tramite dei propri Associati FCP sostiene per detti Osservatori costi regolarmente contrattualizzati con la società responsabile delle elaborazioni dati (ad oggi Reply Consulting srl). Nielsen si impegna a partecipare ai suddetti costi tramite rimborso spese forfettario a FCP, quantificato per il 2015 nella cifra di Euro 15.000.

Illustra le diverse voci del budget, approfondendone alcune in particolare. “Compenso Presidente”: evidenzia 25.000,00 stanziati, ovvero il ripristino degli emolumenti del Presidente FCP da lui stesso temporaneamente sospesi nel 2013 nell’ambito del progetto di riduzione delle spese della Federazione e conseguentemente dell’ammontare delle quote associative; la corretta gestione economica della Federazione consente oggi il ripristino degli emolumenti senza impatti significativi sul budget e sulle quote associative. “Compenso Quadro”: è confermato l’importo di Euro 83.000,00 già approvato nel budget 2014 a fronte dei 75.000,00 Euro evidenziati dal forecast 2014 conseguenza di un accordo con la risorsa destinataria dell’emolumento.

Il Consiglio Federale all’unanimità approva il budget 2015.

Il Presidente propone ai Consiglieri il ripristino degli emolumenti spettanti al Presidente FCP, a partire dall’anno 2014 compreso. Il costo degli emolumenti per il 2014, 25.000,00 Euro, sarà coperto da una quota delle riserve accantonate da FCP grazie agli utili maturati negli ultimi anni e non andrà in alcun modo a costituire un maggiore onere per gli Associati.

Il Consiglio Federale all’unanimità approva.

4. Contratti di concessione pubblicitaria e ritenuta d’acconto

Il Presidente informa i presenti che i contratti di concessione pubblicitaria, in conformità a circolari dell’Agenzia delle Entrate, andrebbero regolati con ritenuta d’acconto, modalità che ad oggi non rientra nella prassi di diverse Concessionarie e il cui non rispetto comporta il rischio di multe a loro carico.

Sensibilizza i presenti a segnalare alla Federazione eventuali contenziosi sul tema per attivarsi di conseguenza, eventualmente costituendo un Tavolo di lavoro ad hoc, intraprendendo azioni di lobby, memorie difensive comuni.

5. Sentenza Cassazione indetraibilità dell’IVA per i “premi di impegnativa”

Il Presidente sottopone ai Consiglieri la sentenza della Corte di cassazione del 22 Maggio 2014 (All. 4) sull’indetraibilità dell’Iva per i “premi di impegnativa” erogati dalle concessionarie di pubblicità. Sensibilizza i presenti a segnalare alla Federazione eventuali contenziosi sul tema per attivarsi di conseguenza.

6. Accettazione nuovi soci

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le domande di Associazione delle Concessionarie Populis, Gold 5, Ebay Classiefied Group, per l’anno 2015.

Il Consiglio Federale all’unanimità approva.

Le domande saranno sottoposte alla definitiva approvazione dell’Assemblea FCP-Assointernet del 27/11/2014.

7. Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 7 Maggio 2014

Il Consiglio Federale all’unanimità approva (All. 5).

8. Varie ed eventuali

Non vengono proposti temi aggiuntivi.

Alle ore 11:00 la riunione ha termine.

Massimo Martellini                                                                                                       Luca Franzoni

Presidente FCP                                                                                                                Responsabile Generale FCP

All. 1 RELAZIONE SULLA OPERATIVITA 2014

All. 2 Relazione di Bilancio 2013 + Tavole 2013 + Relazione Revisore

All. 3 Budget 2015

All. 4 Sentenza Cassazione indetraibilità IVA

All. 5 Verbale del Consiglio Federale FCP di mercoledì 07 maggio 2014

BOZZA DEL VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI MERCOLEDÌ 07 MAGGIO 2014

Il giorno mercoledì 07 Maggio 2014, alle ore 9.30, presso la sede FCP in via Petrarca 6 – Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 23 gennaio 2014

3. Accettazione nuovi Soci

4. Elezione del Tesoriere

5. Aggiornamento sui rapporti con UPA

6. Varie ed eventuali

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

Presenti:

I Consiglieri della Federazione:

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Massimo Bergia ED. DOMUS

Franco Cisco PIEMME

Luigi Colombo PUBLITALIA

Stefano Fraschetti OPQ

Domenico Ioppolo CLASS

Massimo Malfetti

Fabio Poli MOVIMEDIA

Raimondo Zanaboni RCS

Roberto Zanaboni RCS

Assenti:

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Michele Muzii

Carlo Poss HI-MEDIA

Romano Ruosi ED. CONDE’ NAST

Paolo Salvaderi MONDADORI

Fabrizio Tomei SPE

Partecipano ai lavori:

Luca Franzoni – Responsabile Generale FCP

Donatella Sciacca – Segreteria FCP

VERBALE

Il Presidente FCP Massimo Martellini constatata la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più una delle Associazioni dei singoli mezzi, da statuto dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e alle 09:45 apre i lavori.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente introduce il Consiglio tracciando un quadro della situazione del mercato pubblicitario, che rimane preoccupante in generale e in particolare per alcuni mezzi, tra cui la stampa.

La continua richiesta di innovazione pubblicitaria rende più difficile offrire ai clienti soluzioni soddisfacenti.

L’avvicinarsi delle elezioni europee potrebbe determinare un ulteriore temporaneo rallentamento degli investimenti pubblicitari.

Un apporto ancora difficile da quantificare dovrebbe arrivare dai prossimi mondiali di calcio.

2. Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 23 gennaio 2014

Il verbale è approvato all’unanimità.

3. Accettazione nuovi Soci

Il Responsabile Generale FCP Luca Franzoni elenca ai Consiglieri le domande di Associazione da parte di tre nuove Concessionarie: GDS Media & Communication srl con sede a Palermo, PK Sud srl con sede a Catania, Mediterranea spa con sede a Bari. Il Consiglio delibera all’unanimità l’accettazione delle domande.

4. Elezione del Tesoriere

Il Presidente informa l’Assemblea che non ci sono candidature interne per la carica, in sostituzione del precedente tesoriere Serena Zanetti.

Ricorda ai presenti le funzioni del Tesoriere e del Revisore dei Conti, come descritte da statuto.

Propone Luca Franzoni per la carica di Tesoriere, e Federico Regalia (società FAR spa) come facente funzione Revisori dei Conti.

Il Consiglio approva all’unanimità.

5. Aggiornamento sui rapporti con UPA

Il Presidente relaziona sull’incontro avuto coi vertici UPA e Assocom, in cui è stata valutata l’ipotesi di creare un tavolo inter associativo su tematiche generali riguardanti la necessità di regolamentare processi in atto nel settore degli investimenti pubblicitari.

Al momento la decisione è in stand-by per le difformi posizioni delle associazioni sull’opportunità di creare detto tavolo.

L’argomento sposta la discussione sulle dinamiche che stanno influenzando l’andamento del mercato pubblicitario. In particolare il Presidente sottolinea la necessità di restituire al prodotto editoriale un valore commerciale oggettivo, che oggi il mercato non gli riconosce anche per la mancanza di listini che caratterizza alcuni mezzi. Invita il Consiglio a riflettere sugli strumenti da utilizzare per un recupero tariffario verso il mercato (listini aggiornati, campagne stampa, interviste, tavoli di confronto, …).

Si svolge una articolata discussione in cui vengono evidenziati alcuni punti che caratterizzano oggi il mercato pubblicitario, soprattutto in relazione al mezzo stampa: la contrattazione ha sostituito i listini e questo sta portando il valore della pubblicità sotto il costo industriale del mezzo; si sta imponendo la logica delle quote a fronte di una costante discesa dei prezzi, situazione che rende difficile la ricostruzione di una “verginità” del mercato e delle tariffe praticate dai mezzi attraverso la riproposizione di listini; si sta affermando una tendenza molto forte verso l’indifferenziazione di ciò che il cliente acquista, anche grazie al rapido affermarsi di metodologie automatizzate di acquisto degli spazi; l’abbassamento dei prezzi del mezzo stampa è determinato da una diminuzione della domanda peculiare del mezzo.

6. Varie ed eventuali

Il Consiglio si confronta brevemente sul decreto legge riguardante la cancellazione dell’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di appalti sui quotidiani. FCP ha inviato a FIEG il valore complessivo dei ricavi 2013 dei quotidiani per dette tipologie, richiesti alle singole Concessionarie. FIEG ha aperto tavoli di confronto per emendamenti al decreto.

Alle ore 10:45 la riunione ha termine.

Massimo Martellini                                                                             Luca Franzoni

Presidente FCP                                                                                     Responsabile Generale FCP

Verbale del Consiglio Federale FCP di giovedì 23 gennaio 2014

 

BOZZA DEL VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2014

 

 

Il giorno giovedì 23 gennaio 2014, alle ore 9.30,  presso la sede della FCP in via Petrarca 6  Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione, con il seguente ordine del giorno:

 

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Federale di mercoledì 27 novembre 2013
2. Budget Previsionale per l’anno 2014
3. Inserimento nuova risorsa
4. Report incontro con UPA
5. Individuazione Tesoriere
6. Richiesta Concessionaria  (GDS Media & Communication)
7. Varie ed eventuali

 

 

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

 

Presenti:

I Consiglieri della Federazione:

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Luigi Colombo PUBLITALIA

Domenico Ioppolo CLASS in audio

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Michele Muzii

Ivan Ranza MTV

Fabrizio Tomei SPE

Raimondo Zanaboni RCS

 

Assenti:

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Stefano Fraschetti OPQ

Massimo Malfetti PBM

Fabrizio Menichella MOVIMEDIA

Carlo Poss HI-MEDIA

Paolo Salvaderi MONDADORI

Roberto Zanaboni RCS

 

 

Partecipa ai lavori:

FCP Donatella Sciacca

 

 

Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più una delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.

 

Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione del verbale del Consiglio Federale di mercoledì 27 novembre 2013: Il verbale viene approvato all’unanimità. (All.1)

Secondo punto all’ordine del giorno: Budget Previsionale per l’anno 2014: Il Presidente FCP Massimo Martellini comunica ai presenti che la cifra del Budget 2014 di euro 218.000,00 è da leggersi paragonata al  Budget 2012 di euro 383.150,00 e Budget 2013 di euro 338.550,00, esso dimostra una elevata riduzione delle spese, come richiesto dal Consiglio Federale e dall’Assemblea.

Il Presidente FCP Massimo Martellini illustra ai presenti il dettaglio dei costi riportati nel budget:

• “Compenso Quadro”, il Presidente FCP Massimo Martellini informa i presenti che, dopo un’accurata selezione di diverse figure professionali, la persona scelta di cui oggi si delibera l’assunzione è il dottor Luca Franzoni, attualmente direttore di Audimovie, ha ricoperto incarichi nel Marketing presso la Sogecos – gruppo Bologna Fiere e la Mondadori Pubblicità. Tutti i presenti concordano e approvano la nuova assunzione che decorrerà dal 3 febbraio 2014.
• “Stipendi Dipendenti”, viene deliberato l’aumento dello stipendio della Signora Donatella Sciacca, dipendente della FCP da più di dieci anni che oltre alle mansioni di addetta alla segreteria e alla contabilità, seguirà anche la parte dell’aggiornamento al sito dev4.orsobruno.mcs.it/, fino ad oggi gestito da una figura esterna con un contratto a progetto. A tale proposito verrà data disdetta del contratto con decorrenza 30/04/2014.

 

Dopo aver esaminato tutto quanto suddetto, il budget 2014 viene approvato all’unanimità (All. 2).

Viene distribuita una bozza di schema con la ripartizione della quota FCP 2014 sulla base del nuovo Budget 2014 approvato. (All. 3)

 

Terzo punto all’ordine del giorno: Inserimento Nuova Risorsa: Questo argomento è stato trattato nel suo insieme nel precedente punto.

 

Quarto punto all’ordine del giorno: “Report incontro con UPA”:  Il Presidente Massimo Martellini ha preso contatto con Giovanna Maggioni per verificare le reali possibilità di soluzione del problema legato all’eliminazione dei DN. Egli fa presente che per partecipare ad un tavolo con le due controparti ha bisogno della certezza di poter contare sulla effettiva volontà della FCP tutta e segnala ai presenti che occorre individuare, attraverso le Assemblee dei singoli settori FCP, le persone che verranno coinvolte a questo tavolo. Dopo aver verificato questa volontà egli incontrerà UPA ed ASSOCOM per verificare la composizione del tavolo.

 

Quinto punto all’ordine del giorno: “Individuazione Tesoriere”: Il Presidente Massimo Martellini ricorda che il Tesoriere Serena Zanetti è dimissionaria già dall’Assemblea FCP di Luglio 2013. Egli dice che ad oggi non sono state trovate persone disponibili a sostituire questa carica in FCP e chiede ai presenti se hanno suggerimenti in proposito.

 

Sesto punto all’ordine del giorno: “Richiesta Concessionaria (GDS Media & Communication)”: Il Presidente FCP Massimo Martellini informa i presenti che ha ricevuto da parte Angelo Sajeva la richiesta per l’iscrizione a FCP della Concessionaria GDS Media & Communication che dal gennaio 2014 gestisce la raccolta della pubblicità sulle testate Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

 

Alle ore 10.30 la riunione ha termine.

 

 

Massimo Martellini                                                                                           Donatella Sciacca

Presidente FCP                                                                                                     Segreteria FCP

 

All. 1 Verbale del Consiglio Federale FCP di mercoledì 27 novembre 2013

All. 2 BUDGET 2014

All. 3 QUOTE 2014 SU BUDGET EURO 218.000 con Confronto quote 2013

 

 

 

 

 

BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 2013

 

 

Il giorno mercoledì 27 novembre 2013, alle ore 9.00,  presso la nuova sede della Federazione FCP in via Petrarca 6  Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione, con il seguente ordine del giorno:

 

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 12 settembre 2013
2. Comunicazioni del Presidente
3. Valutazione elementi di Budget 2014
4. Report rapporti con UPA
5. Varie ed eventuali

 

 

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

 

Presenti:

I Consiglieri della Federazione:

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Luigi Colombo PUBLITALIA

Stefano Fraschetti OPQ

Domenico Ioppolo CLASS

Massimo Malfetti PBM in audio

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Carlo Poss HI-MEDIA

Ivan Ranza MTV

Paolo Salvaderi MONDADORI

Raimondo Zanaboni RCS in audio

Roberto Zanaboni RCS

 

Assenti:

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Fabrizio Menichella MOVIMEDIA

Michele Muzii

Fabrizio Tomei SPE

Fedele Usai ED. CONDE’ NAST

Il Tesoriere:

in attesa di nomina

I Revisori dei conti:

in attesa di nomina

Il Collegio dei Probiviri:

Carlo Mandelli

Luca De Dominicis

Mario Cargnelutti

 

Partecipa ai lavori:

Il Segretario Generale FCP Billy Frateschi

 

 

Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più una delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.

 

Punto uno all’ordine del giorno: Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 12 settembre 2013: Il verbale viene approvato all’unanimità. (All.1)

Punto due all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente: Il Presidente informa che a seguito della vertenza apertasi in agosto 2013 con il Maestro Isgrò, di cui si è discusso nel corso dell’ultimo Consiglio Federale di giovedì 12 settembre 2013, si è raggiunto un accordo contenuto nel documento qui allegato (All.2) con il quale viene sancito che le Concessionarie che hanno partecipato alla “Campagna Legale” ripubblicheranno l’annuncio a pagina intera con la cancellatura, aggiungendo la scritta indicata sui bozzetti qui allegati (All.3).L’Avvocato Trifirò della controparte ha chiesto una parcella di euro 5.000,00 (cinquemila) e si è concordato che l’importo sarà pagato metà dalla  Lorenzo Marini Group e metà da FCP. La pubblicazione della pagina e la conseguente chiusura della vertenza avverranno entro il  mese di dicembre 2013.

Punto quattro all’ordine del giorno: Report rapporti con UPA : Alcuni Associati hanno chiesto di verificare le reali intenzioni di Upa a seguito delle dichiarazioni fatte a suo tempo dal Presidente Lorenzo Sassoli de’ Bianchi circa l’eliminazione dei DN. il Presidente Massimo Martellini  ha preso contatto con Giovanna Maggioni proponendo un incontro a tre tra UPA, ASSOCOM e FCP, per verificare le reali possibilità di soluzione del problema. Egli fa presente che per partecipare ad un tavolo con le due controparti ha bisogno della certezza di poter contare sulla effettiva volontà della FCP tutta. Da un rapido giro di tavolo emergono diverse posizioni: alcuni ritengono che il problema debba essere sviscerato e risolto tra UPA e ASSOCOM. Solo dopo un chiarimento tra loro noi potremo aderire o meno alle soluzioni trovate. Non è FCP che può condizionare l’abolizione dei DN. Il Presidente Massimo Martellini chiede ai presenti di voler verificare attraverso le Assemblee dei singoli settori FCP, l’opportunità di proseguire con le controparti nella ricerca di una soluzione al tema. Dopo aver verificato questa volontà egli potrà incontrare UPA ed ASSOCOM.

Punto tre all’ordine del giorno: Valutazione elementi di Budget 2014 :Il Presidente comunica che prima della fine dell’anno 2013 presenterà il Budget definitivo 2014. Qui oggi egli porta un Budget di massima di euro 200.000,00 (All.4)..Tale cifra relativa al 2014 è da leggersi paragonata al  Budget 2012 di euro 383.150,00 e 2013 di euro 338.550,00 Essa dimostra una elevata riduzione delle spese, come richiesto dall’Assemblea e dal Consiglio Federale. La voce “Affitto”  è stata sostituita con “Contributo a Fieg”.

Punto 5 all’ordine del giorno: Varie ed eventuali: Il Presidente Massimo Martellini ricorda che il Tesoriere Serena Zanetti è dimissionaria già dall’Assemblea FCP di Luglio 2013, inoltre sono dimissionari i Revisori dei conti. Egli dice che ad oggi non sono state trovate persone disponibili a sostituire queste cariche in Federazione e chiede ai presenti se hanno suggerimenti in proposito. Paolo Salvaderi  dice che forse egli può trovare una soluzione.

Roberto Zanaboni comunica che ci sono quattro Associati FCP-Assointernet dimissionari : CRM-MOTO da dicembre 2013; da giugno 2014 HI-MEDIA, TRADEDOUBLER e ZANOX .

 

Billy Frateschi aggiorna il Consiglio Federale relativamente alle altre dimissioni pervenute:

con decorrenza da dicembre 2013: PUBLIFAST, DB INFORMATION (ex Reed Business) e PRS; e da giugno 2014: DISCOVERY.

Inoltre: RADIO E RETI, a seguito della procedura fallimentare in corso, non sarà più Associata da Gennaio 2014. SEAT ha comunicato di essere sottoposta alla procedura di concordato preventivo. Qualora l’ultimo sollecito al pagamento di entrambe le quote del 2013 rimanesse inevaso, sarà il prossimo Consiglio Federale FCP che dovrà deciderne l’eventuale esclusione  dalla Federazione. (Articolo 9 dello Statuto).

 

I presenti esprimono la propria preoccupazione per le defezioni che provocheranno un inevitabile incremento delle quote associative le quali, a causa delle nuove procedure votate nell’Assemblea FCP del 29 maggio 2013, graveranno in misura maggiore proprio su quegli Associati che hanno minori fatturati.

Carlo Poss ricorda che a suo tempo erano già state espresse delle perplessità a questo proposito da alcuni Associati FCP-Assointernet, che risultavano fra i più penalizzati dalle modifiche allo Statuto  ed infatti le dimissioni, che oggi il  Presidente FCP-Assointernet ha comunicato, sono state motivate con la diminuzione del peso decisionale in Assemblea a fronte di un aumento della contribuzione Associativa inversamente proporzionale alla dimensione del fatturato. Egli chiede di conoscere come si modificheranno le quote di ciascuno a fronte del minor numero di Associati.

Il Presidente Martellini ricorda che la nuova modalità di conteggio quota si è resa necessaria per evitare l’uscita dalla Federazione di PUBLITALIA e RAI  e che,  sia questa modifica, che le variazioni allo Statuto  sono state accettate all’unanimità dall’Assemblea del 29 maggio 2013. Egli sottolinea che è molto difficile condurre la Federazione con una scarsa partecipazione da parte degli Associati e una frequente critica solo distruttiva.

 

Il Presidente comunica che a breve ricontatterà i Consiglieri per concordare la nomina del nuovo Tesoriere.

 

Alle ore 10.30 la riunione ha termine.

 

 

Massimo Martellini                                                                       Billy Frateschi

Presidente FCP                                                                                Segretario Generale FCP

 

 

All. 1 Verbale del Consiglio Federale FCP di giovedì 12 Settembre 2013

All. 2 Isgrò – FCP (accordo)

All. 3 Prova annunci campagna trifirò

All. 4 BUDGET 2014

BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2013

 

 

Il giorno giovedì 12 settembre 2013 alle ore 9.30 presso la sala riunioni della Federazione FCP in via Cerva n°1 Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione,con il seguente ordine del giorno:

 

1. Contestazione pagina “ Pubblicità legale “ FCP-Assoquotidiani

 

 

 

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

 

Presenti:

I Consiglieri della Federazione:

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Stefano Colombo SIPRA

Massimo Malfetti PBM

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Ivan Ranza MTV

Paolo Salvaderi MONDADORI

Fabrizio Tomei SPE

Gian Nicola Vessia SIPRA

 

Presenti in collegamento telefonico:

Domenico Ioppolo CLASS

Angelo Sajeva MONDADORI

 

Assenti:

 

Luigi Colombo PUBBLITALIA

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Stefano Fraschetti OPQ

Fabrizio Menichella MOVIMEDIA

Michele Muzii

Carlo Poss HI-MEDIA

Fedele Usai ED. CONDE’ NAST

Raimondo Zanaboni RCS

Roberto Zanaboni RCS

Il Tesoriere:

Serena Zanetti

I Revisori dei conti:

Luciano Bechis SIPRA

Marcello Sorrentino HEARST

Il Collegio dei Probiviri:

Carlo Mandelli

Luca De Dominicis

Mario Cargnelutti

 

Partecipa ai lavori:

Il Segretario Generale FCP Billy Frateschi

 

 

Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più una delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.

 

Egli riassume le motivazioni dell’odierna  riunione di Consiglio Federale. Nel mese di agosto 2013 è stata pubblicata la Campagna promozionale della Pubblicità legale, sulle  testate quotidiane che hanno aderito all’iniziativa, promossa da FCP-Assoquotidiani, per iniziativa del Presidente Massimo Malfetti.

La creatività della campagna è stata affidata all’agenzia LORENZO MARINI GROUP. La campagna consisteva in una pagina intera ispirata alla modalità artistica della “Cancellazione”.

L’artista Emilio Isgrò, che utilizza tale tecnica nelle sue opere, attraverso lo studio legale dell’Avvocato Trifirò, ha rivendicato un diritto di proprietà su tale modalità.  Tale studio legale ha inviato tre lettere, in data 7 agosto 2013 (All.1), 14 agosto 2013 (All.2), 10 settembre 2013 (All.3).

Alla lettera dell’Avv. Trifirò del 7 Agosto 2013, la Lorenzo Marini Group ha risposto con la lettera del proprio avvocato Chiara Rossana Agostini dello Studio legale “ R&P”(All.4).

Poiché i nostri uffici in agosto erano chiusi, abbiamo appreso l’accaduto tramite telefonate che Lorenzo Marini ha fatto a Billy Frateschi che a sua volta ha informato Massimo Malfetti, entrambi assenti da Milano ed all’estero. Billy Frateschi il giorno 21 agosto 2013 ha potuto avvisare con una mail le Concessionarie aderenti all’iniziativa di sospendere le pubblicazioni (All.5). Il 3 settembre 2013, alla riapertura degli uffici FCP, abbiamo trovato copia delle lettere degli avvocati succitate.

A seguito di tutto quanto qui sopra riportato, il Presidente Massimo Martellini informa di avere interpellato l’avvocato Fabrizio Spagnolo dello studio CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni e concordato con lui la lettera di risposta da inviare allo Studio Legale Trifirò, con copia per conoscenza all’ avvocato Chiara Rossana Agostini (All.6).

Il Presidente Massimo Martellini chiede agli intervenuti di esprimere il loro parere relativamente a questa modalità di comportamento. Tutti i consiglieri, compresi i due  presenti in audio-conferenza, confermano la propria condivisione. Perciò il Presidente Massimo Martellini procederà ad incaricare l’avv. Fabrizio Spagnolo in tal senso.

 

Successivamente il Presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio parere relativamente al verbale del consiglio Federale di giovedì 11 luglio 2013. Il verbale viene approvato all’unanimità (All.7).

 

Il consigliere Marco Cancelliere ricorda che nel corso dell’ultima Assemblea FCP di giovedì 11 luglio 2013, Raimondo Zanaboni chiese che il Presidente Massimo Martellini verificasse con il Presidente UPA Lorenzo Sassoli de’ Bianchi le modalità con cui intendesse dar seguito alla propria dichiarazione fatta nel corso dell’assemblea Upa di mercoledì 3 luglio 2013, relativamente all’eliminazione dei diritti di negoziazione di agenzia. Il Presidente Massimo Martellini informa di avere già preso contatto con Giovanna Maggioni di UPA e di aver in programma un incontro per la settimana prossima.

 

I presenti chiedono se sono arrivate candidature per il ruolo di Tesoriere a seguito delle dimissioni di Serena Zanetti. Il presidente Massimo Martellini spiega che egli dovrà occuparsi della sostituzione di Serena Zanetti, dei tre Revisori dei Conti e del Presidente di FCP-Assotv. A tal proposito informerà degli sviluppi.

 

Alle ore 11,00, non essendovi altri argomenti, il Consiglio Federale ha termine.

 

 

 

 

 

Massimo Martellini                                                                            Billy Frateschi

Presidente FCP                                                                                     Segretario Generale FCP

 

 

 

 

All.1 Lettera Avv. TRIFIRO’ 7 agosto 2013

All.2 Lettera Avv. TRIFIRO’ 14 agosto 2013

All.3 Lettera Avvocato Trifirò del 10 09 2013

All.4 Lettera Avv. ROSSOTTO & PARTNERS 14 Agosto 2013

All.5 Lettera FCP per cessata Pubblicazione campagna PUBBLICITA’ LEGALE – agosto 2013 BF.msg

All.6 Lettera Avv. Spagnolo

All. 7 Verbale del Consiglio Federale FCP di giovedì 11 luglio 2013

BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2013

 

Il giorno giovedì 11 luglio 2013 alle h.11.00 presso la sala riunioni della Federazione FCP in via Cerva n°1 Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione,

 

Con il seguente ordine del giorno

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 11 aprile 2013
2. Esame del Bilancio Consuntivo 2012 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
3. Rinnovo della carica di Tesoriere per il biennio 2013/2015
4. Varie ed eventuali

 

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

 

Presenti:

I Consiglieri della Federazione:

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Luigi Colombo PUBLITALIA

Stefano Colombo SIPRA

Stefano Fraschetti OPQ

Massimo Malfetti PBM

Fabrizio Menichella MOVIEMEDIA

Carlo Poss HI-MEDIA

Paolo Salvaderi MONDADORI

Angelo Sajeva MONDADORI

Fabrizio Tomei SPE

Raimondo Zanaboni RCS

 

Disponibile in collegamento telefonico:

Maurizio Scanavino PUBLIKOMPASS

 

I Revisori dei conti

Luciano Bechis SIPRA

 

Il Tesoriere

Serena Zanetti

 

Assenti:

I Consiglieri della Federazione:

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Domenico Ioppolo CLASS

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Michele Muzii

Ivan Ranza MTV

Fedele Usai ED. CONDE’ NAST

Gian Nicola Vessia SIPRA

Roberto Zanaboni RCS

 

I Revisori dei conti

Marcello Sorrentino HEARST MAGAZINE ITALIA

 

I Probiviri

Mario Cargnelutti CAIRO PUBBLICITA’

Luca De Dominicis SPE

Carlo Mandelli MONDADORI

 

Partecipano ai lavori:

Segretario Generale FCP Billy Frateschi

Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più una delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori. Egli ricorda che grazie al risparmio derivante dalla riduzione dei costi dell’affitto, del numero degli addetti ridotti da tre a due e dall’eliminazione del  compenso del Presidente, unitamente alla nuova modulazione delle quote associative già dal secondo semestre dell’anno in corso, (il tutto comunque a regime dal 2014), è stato possibile ottenere il consenso da parte di RAI PUBBLICITA’ e di PUBBLITALIA a rimanere in FCP. Pertanto egli rinnova la propria soddisfazione per essere riuscito a evitare una defezione che sarebbe stata molto negativa per la Federazione tutta. Inoltre egli informa che FCP-Assoradio, essendo scaduto l’incarico per il biennio 2011-2013, ricoperto da Alessandro Buda, ha eletto Paolo Salvaderi Presidente FCP-Assoradio per il biennio 2013-2015. Egli comunica che è scaduto il mandato di IVAN RANZA come Presidente di FCP-Assotv per il biennio 2011-2013, è perciò necessario trovare eventuali disponibilità per la sua sostituzione. In proposito è già stata inviata agli Associati FCP-Assotv una richiesta per eventuali candidature, ma al momento non ci sono state  risposte.

 

Primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 11 aprile  2013“ Il verbale viene approvato all’unanimità (All.1).

 

Secondo punto all’ordine del giorno: “Esame del Bilancio Consuntivo 2012 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea” Il Presidente dà lettura della relazione di bilancio che viene approvato all’unanimità. (All.2).

 

Terzo punto all’ordine del giorno: “Rinnovo della carica di Tesoriere per il biennio 2013/2015”: Il Presidente Massimo Martellini informa che è necessario sostituire l’attuale Tesoriere Serena Zanetti, la quale spiega di non poter proseguire nell’incarico poichè è spesso assente da Milano e dall’Italia. Ella dà la propria disponibilità per effettuare le consegne al sostituto entro il 15 di settembre 2013.

Il Presidente ringrazia Serena Zanetti per il lavoro svolto fino ed oggi e per la disponibilità a trasferire le competenze, e chiede ai presenti di segnalare in FCP eventuali nominativi.

 

Quarto punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”: Non essendovi nulla da esaminare questo punto non viene discusso.

 

 

Alle ore 11.50 il Consiglio Federale ha termine.

 

 

 

Massimo Martellini                                                                Billy Frateschi

Presidente FCP                                                                         Segretario Generale FCP

 

All. 1 Verbale del Consiglio Federale FCP di giovedì 11 Aprile 2013

All. 2 Relazione Bilancio 2012 -Tavole Bilancio 2012 – Relazione Revisori Bilancio 2012

BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2013

 

Il giorno giovedì 11 luglio 2013 alle h.11.00 presso la sala riunioni della Federazione FCP in via Cerva n°1 Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione,

 

Con il seguente ordine del giorno

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 11 aprile 2013
2. Esame del Bilancio Consuntivo 2012 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
3. Rinnovo della carica di Tesoriere per il biennio 2013/2015
4. Varie ed eventuali

 

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

 

Presenti:

I Consiglieri della Federazione:

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Luigi Colombo PUBLITALIA

Stefano Colombo SIPRA

Stefano Fraschetti OPQ

Massimo Malfetti PBM

Fabrizio Menichella MOVIEMEDIA

Carlo Poss HI-MEDIA

Paolo Salvaderi MONDADORI

Angelo Sajeva MONDADORI

Fabrizio Tomei SPE

Raimondo Zanaboni RCS

 

Disponibile in collegamento telefonico:

Maurizio Scanavino PUBLIKOMPASS

 

I Revisori dei conti

Luciano Bechis SIPRA

 

Il Tesoriere

Serena Zanetti

 

Assenti:

I Consiglieri della Federazione:

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Domenico Ioppolo CLASS

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Michele Muzii

Ivan Ranza MTV

Fedele Usai ED. CONDE’ NAST

Gian Nicola Vessia SIPRA

Roberto Zanaboni RCS

 

I Revisori dei conti

Marcello Sorrentino HEARST MAGAZINE ITALIA

 

I Probiviri

Mario Cargnelutti CAIRO PUBBLICITA’

Luca De Dominicis SPE

Carlo Mandelli MONDADORI

 

Partecipano ai lavori:

Segretario Generale FCP Billy Frateschi

Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più una delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori. Egli ricorda che grazie al risparmio derivante dalla riduzione dei costi dell’affitto, del numero degli addetti ridotti da tre a due e dall’eliminazione del  compenso del Presidente, unitamente alla nuova modulazione delle quote associative già dal secondo semestre dell’anno in corso, (il tutto comunque a regime dal 2014), è stato possibile ottenere il consenso da parte di RAI PUBBLICITA’ e di PUBBLITALIA a rimanere in FCP. Pertanto egli rinnova la propria soddisfazione per essere riuscito a evitare una defezione che sarebbe stata molto negativa per la Federazione tutta. Inoltre egli informa che FCP-Assoradio, essendo scaduto l’incarico per il biennio 2011-2013, ricoperto da Alessandro Buda, ha eletto Paolo Salvaderi Presidente FCP-Assoradio per il biennio 2013-2015. Egli comunica che è scaduto il mandato di IVAN RANZA come Presidente di FCP-Assotv per il biennio 2011-2013, è perciò necessario trovare eventuali disponibilità per la sua sostituzione. In proposito è già stata inviata agli Associati FCP-Assotv una richiesta per eventuali candidature, ma al momento non ci sono state  risposte.

 

Primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 11 aprile  2013“ Il verbale viene approvato all’unanimità (All.1).

 

Secondo punto all’ordine del giorno: “Esame del Bilancio Consuntivo 2012 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea” Il Presidente dà lettura della relazione di bilancio che viene approvato all’unanimità. (All.2).

 

Terzo punto all’ordine del giorno: “Rinnovo della carica di Tesoriere per il biennio 2013/2015”: Il Presidente Massimo Martellini informa che è necessario sostituire l’attuale Tesoriere Serena Zanetti, la quale spiega di non poter proseguire nell’incarico poichè è spesso assente da Milano e dall’Italia. Ella dà la propria disponibilità per effettuare le consegne al sostituto entro il 15 di settembre 2013.

Il Presidente ringrazia Serena Zanetti per il lavoro svolto fino ed oggi e per la disponibilità a trasferire le competenze, e chiede ai presenti di segnalare in FCP eventuali nominativi.

 

Quarto punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”: Non essendovi nulla da esaminare questo punto non viene discusso.

 

 

Alle ore 11.50 il Consiglio Federale ha termine.

 

 

 

Massimo Martellini                                                                Billy Frateschi

Presidente FCP                                                                         Segretario Generale FCP

 

All. 1 Verbale del Consiglio Federale FCP di giovedì 11 Aprile 2013

All. 2 Relazione Bilancio 2012 -Tavole Bilancio 2012 – Relazione Revisori Bilancio 2012

BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI GIOVEDI’ 11 APRILE 2013

 

Il giorno giovedì 11 aprile 2013 alle h.10.00 presso la sala riunioni della Federazione FCP in via Cerva n°1 Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione,

 

Con il seguente ordine del giorno

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Federale di martedì 19 febbraio 2013
2. Budget Previsionale 1° e 2° semestre 2013
3. Aggiornamento situazione nuova sede
4. Nuova ipotesi di Governance e di peso di voto
5. Varie ed eventuali

 

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

 

Presenti:

I Consiglieri della Federazione:

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Barbara Bontempi CONDE’ NAST

Alessandro Buda RDS

Luigi Colombo PUBLITALIA

Stefano Colombo SIPRA

Massimo Malfetti PBM

Massimo Micheli Sportnetwork

Michele Muzii

Carlo Poss HI-MEDIA

Gian Nicola Vessia SIPRA

Roberto Zanaboni

 

Disponibile in collegamento telefonico:

Raimondo Zanaboni

 

I Revisori dei conti

Luciano Bechis SIPRA

 

Il Tesoriere

Serena Zanetti

 

Assenti:

I Consiglieri della Federazione:

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Stefano Fraschetti OPQ

Domenico Ioppolo CLASS

Fabrizio Menichella MOVIEMEDIA

Ivan Ranza MTV

Angelo Sajeva Mondadori

Maurizio Scanavino Publikompass

Fedele Usai Ed. Conde’ Nast

I Revisori dei conti

Marcello Sorrentino HEARST MAGAZINE ITALIA

I Probiviri

Mario Cargnelutti CAIRO PUBBLICITA’

Luca De Dominicis SPE

Carlo Mandelli MONDADORI

 

Partecipano ai lavori:

Segretario Generale FCP Billy Frateschi

 

Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più uno delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori. Viene esaminato per primo il

 

Terzo punto all’ordine del giorno: Aggiornamento situazione nuova sede: il Presidente Massimo Martellini informa i Consiglieri di aver concordato con FIEG il  trasferimento della sede FCP in due  locali presso la sede di FIEG, in Via Petrarca n° 6 a Milano. FCP avrà a disposizione le Sale riunioni dell’Associazione. Verrà applicata la targa FCP all’ingresso, verranno trasferite le linee telefoniche e il Server. Sarà così possibile un notevole risparmio rispetto ad oggi. Infatti i costi di affitto, spese condominiali e pulizie oggi ammonterebbero a circa Euro 50.000,00, mentre, nella nuova sistemazione la Federazione, per quelle stesse voci, spenderà in totale Euro 20.000,00. Il Presidente mostra ai Consiglieri la lettera di impegno del Presidente FIEG (All.1). I Consiglieri concordano con la decisione di trasferirsi nei locali FIEG, fermo restando la necessità di un documento che regoli ufficialmente il rapporto di utilizzo dei locali, con la garanzia di quanto qui sopra esposto, e di non doversi far carico di alcuna garanzia nei confronti della proprietà dello stabile. Il Presidente Martellini garantisce che il contratto in essere di FIEG è stato appena rinnovato e ha durata garantita per i prossimi 6 anni. I Consiglieri chiedono al Presidente  di dare disdetta dell’attuale contratto di affitto, il quale richiede 6 mesi di preavviso, pertanto i locali attualmente occupati dovranno essere liberati entro il mese di ottobre 2013.

 

Primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale del Consiglio Federale di martedì 19 febbraio  2013“ Il verbale viene approvato all’unanimità (All.2).

 

Secondo punto all’ordine del giorno: Budget Previsionale 1° e 2° semestre 2013: Il Budget rivisto con la riduzione delle spese e con la suddivisione tra primo e secondo semestre viene approvato all’unanimità (All.3).

 

Quarto punto all’ordine del giorno: Nuova ipotesi di Governance e di peso di voto: Il Presidente Martellini ricorda ai presenti che le due Concessionarie Associate Pubblitalia e Sipra, hanno inviato le rispettive lettere di disdetta dalla Federazione a partire dal secondo semestre 2013, condizionando la propria permanenza in futuro  ad una drastica riduzione delle quote di loro competenza. Questo ha reso necessaria una revisione dell’attuale Governance con una modifica anche del peso di voto di ciascuna Concessionaria Associata, attribuito non più solo in funzione della variabile rappresentata dalla % del proprio fatturato pubblicitario rispetto al totale raggiunto da tutte le Aziende Associate, ma anche della variabile  N° dei mezzi per i quali la Concessionaria aderisce alla Federazione.

 

Il Presidente ha quindi illustrato le 5 tavole consegnate ai Consiglieri presenti:

Esse sono costruite:

• mantenendo  i gruppi determinati dall’attuale peso di voto di ogni Concessionaria (voto 3 per fatturato >3%; voto 2 per fatturato > 1% < 3%; voto 1 per fatturato < o = 1%) ed aggiungendo un ulteriore gruppo costituito dalle Concessionarie esclusive di Internet che hanno attualmente  peso di voto1
• sulla base del Budget totale anno 2013 di Euro 338.550
• per ogni Concessionaria, sono stati utilizzati i valori di fatturato e di n° dei Mezzi dell’anno 2011
• si è calcolata la spesa di ogni Concessionaria, con la procedura qui indicata:

 

TAVOLA 1 (All.4)

• Zona verde della tavola:

 

1. Voto calcolato sommando il peso derivante dal fatturato con quello derivante dal n° di mezzi rappresentati in FCP
2. % rappresentata dai voti di ogni gruppo rispetto al numero di voti totali
3. Conteggio della quota fissa pagata da ciascuno in funzione della dimensione del proprio fatturato:

più di 400milioni euro 6.000;da 125 a 400milioni euro 4.000;da 50 a 125 milioni euro 3.000;da13a50milioni euro1.500; meno di 13milioni euro 1.000

1. Determinazione del residuo quota, riproporzionando la % di fatturato in funzione della % del peso dei voti della fascia rispetto al N° di voti totali.
2. Determinazione del totale derivante dalla somma dei due valori: Quota fissa e residuo quota pesata.

 

• Zona Arancione della Tavola: uguale procedura è stata applicata per il conteggio dell’attribuzione di spesa ad ogni Concessionaria relativa all’importo del solo 2° semestre 2013, conteggiando il 50% della quota fissa.

 

• Zona Azzurra della Tavola: Questa colonna contiene le cifre di spesa per ogni Concessionaria, calcolate ipotizzando un Budget 2014 di Euro 200.000,00 totale anno, suddiviso unicamente in funzione della % di fatturato rappresentata da ogni Concessionaria sul totale fatturati 2011, senza ulteriori pesature. I valori ricavati forniscono l’indicazione della grande riduzione di spesa per ognuno in considerazione della grande riduzione di spesa prevista dal Budget che verrà redatto per il 2014, a prescindere dalle nuove modalità di attribuzione dei costi.

 

Il Presidente ha quindi spiegato ai Consiglieri che FCP-Assointernet ha richiesto di  modificare la  modalità qui illustrata, attribuendo una  quota fissa aggiuntiva di 500,00 euro per ogni mezzo rappresentato oltre al primo. Questo perché le Concessionarie esclusivamente di Internet  si ritengono penalizzate perché  non potranno mai avere attribuito un peso di voto superiore a 2 stante la propria unicità di mezzo rappresentato.

In considerazione di ciò sono state fatte delle ipotesi di attribuzione di quota tenendo conto di questa richiesta. Tali conteggi sono contenuti nelle tavole 2 e 3 ( All.5 e 6) La tavola 2 è relativa al Budget annuo 2013 di euro 238.550,00 e la tavola 3 al Budget 2014 di Euro 200.000,00.

 

Il Presidente FCP-Assointernet Roberto Zanaboni informa il Consiglio del fatto che mercoledì 3 aprile 2013 si è tenuta l’Assemblea FCP-Assointernet che gli ha dato mandato di richiedere al Consiglio di modificare la quota fissa aggiuntiva da Euro 500,00 come già ipotizzato in precedenza a Euro 1000,00 per ogni mezzo oltre il primo. Nelle tavole 4 e 5 (All.7 e 8) sono rappresentati i valori di quota di tali conteggi per le due ipotesi di Budget da confrontare con le tavole 2 e 3.

 

Dopo una lunga ed approfondita discussione il Presidente Massimo Martellini mette ai voti.

La votazione è così articolata:

• Ipotesi 1 Contrari alla proposta di modifica dei pesi di voto
• Ipotesi 2 Pro la  seconda quota fissa per mezzo oltre il secondo di Euro 500,00
• Ipotesi 3 Pro la seconda quota fissa per mezzo oltre il secondo di Euro 1.000,00

 

Esito della votazione:

 

Votanti 11

 Contrari: Nessuno

Pro      :Euro   500,00   voti 8

Pro       :Euro 1.000,00  voti 2

  Astenuti:                               1

 

 

E’ approvata la nuova modalità proposta con la seconda quota fissa di Euro 500,00.

Il  Consigliere  Alessandro Buda propone di effettuare delle verifiche al sistema di voto e di attribuzione quote ogni 2 anni e di evitare che si ripeta quanto accaduto fin’ora secondo cui l’attuale sistema è in vigore senza verifiche da più di otto anni. I Consiglieri Fausto Amorese, Stefano Colombo, Massimo Malfetti e Nicola Vessia si associano a tale proposta.

Quanto oggi deciso dovrà essere proposto e votato nell’ Assemblea FCP, che verrà convocata ai primi di maggio 2013. Inoltre si dovrà provvedere alla stesura del nuovo Statuto, che verrà  condiviso e votato nell’ Assemblea Straordinaria FCP, che dovrà essere convocata prima del mese di luglio 2013.

 

Alle ore 11.55 il Presidente dichiara conclusi i lavori.

 

 

 

Massimo Martellini                                                 Billy Frateschi

Presidente                                                                   FCP Segretario Generale FCP

 

All. 2 Verbale del Consiglio Federale FCP di martedì 19 febbraio 2013

All. 3 BUDGET Previsionale 1° e 2° semestre 2013

All.4 tavola 1

All.5 tavola 2

All.6 tavola 3

All. 7 tavola 4

All. 8 tavola 5

BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI MARTEDI’19 FEBBRAIO 2013

Il giorno Martedì 19 FEBBRAIO 2013 alle h.11.00 presso la sala riunioni della Federazione FCP in via Cerva n°1 Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione, avente all’ordine del giorno i seguenti punti:

 

1. Accettazione Nuovi Soci (.Fox Network, Smartclip Italia, Zanox srl)
2. Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 13 dicembre 2012
3. Budget Previsionale per l’anno 2013  
4. Discussione relativa alla nuova ipotesi di Governance e di peso di voto
5. Varie ed eventuali

 

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

 

Presenti:

I Consiglieri della Federazione

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Alessandro Buda RDS

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Luigi Colombo PUBLITALIA

Stefano Colombo SIPRA

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Stefano Fraschetti OPQ

Luca Gurrieri MANZONI

Massimo Malfetti PBM

Carlo Poss HI-MEDIA

Angelo Sajeva MONDADORI PUBBLICITA’

Ivan Ranza MTV

Maurizio Scanavino PUBLIKOMPASS

Gian Nicola Vessia SIPRA

Raimondo Zanaboni RCS

 

I Revisori dei conti

Luciano Bechis SIPRA

Il Tesoriere

Serena Zanetti

 

Assenti:

I Consiglieri della Federazione:

Domenico Ioppolo CLASS

Fabrizio Menichella MOVIEMEDIA

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Michele Muzii

Fedele Usai ED. CONDE’ NAST

 

I Revisori dei conti

Marcello Sorrentino HEARST MAGAZINE ITALIA

 

I Probiviri

Mario Cargnelutti CAIRO PUBBLICITA’

Luca De Dominicis SPE

Carlo Mandelli MONDADORI

 

Partecipano ai lavori:

Segretario Generale FCP Billy Frateschi (solo durante lo svolgimento dei punti 1 e 2 all’ordine del giorno)

 

Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più uno delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.

Si passa ad esaminare il primo punto all’ordine del giorno: “ Accettazione Nuovi Soci (.Fox Network, Smartclip Italia, Zanox srl)”. Fox Network e Zanox hanno presentato la domanda di Associazione la quale risponde ai requisiti necessari per entrare in Federazione come soci effettivi. Sono presentati rispettivamente la prima da Tg-adv e da Sipra, la seconda da HI-Media e Webads, l’Assemblea FCP-Assointernet ha già accettato il loro ingresso. Smart-clip ha presentato la propria domanda compilata in ogni sua parte, ma essendo una Concessionaria di recente costituzione in Italia, sebbene di grandi dimensioni negli Stati Uniti e in molti paesi europei, ha dichiarato un fatturato inferiore a quello richiesto per entrare in Federazione come Socio effettivo, è presentata da Tag-Advertising e da Hi-Media. L’Assemblea FCP-Assointernet ne ha già approvato l’ingresso come Socio aderente,  senza diritto di voto. L’Assemblea, dopo aver esaminato la documentazione accetta l’ingresso di tutte tre le  nuove associate.

Secondo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 13 dicembre 2012“ Il verbale viene approvato all’unanimità (All.1)

 

Terzo punto all’ordine del giorno: “Budget Previsionale per l’anno 2013” (All. 2)

Il Presidente chiede alla D.ssa Billy Frateschi, come già fatto in occasione della precedente occasione, di lasciare il CF per lasciare ai Consiglieri maggiore libertà nel discutere l’ipotesi di budget che contiene anche riferimenti alla sua posizione. La D.ssa Frateschi accetta e illustra la propria proposta di ridurre l’importo relativo alla sua collaborazione, rinnovando contestualmente il contratto per tre anni a partire dal 1/1/13.

I partecipanti ringraziano la D.ssa Frateschi e passano a discutere i vari punti relativi alla riduzione del budget per il 2013. Il Presidente fa notare come ci sia assoluto bisogno di un’approvazione in quanto la FCP ha bisogno di un documento ufficiale per fatturare gli importi agli associati e consentire la vita stessa della Federazione. Viene sottolineata l’assoluta necessità di rivedere i costi stessi della Federazione ipotizzando una nuova organizzazione più consona all’attuale condizione economica.

Si passa a discutere l’ipotesi di cambiare sede trasferendosi all’interno della FIEG con un contratto che preveda l’utilizzo di due stanze e delle sale riunioni in occasione delle varie necessità. Il Presidente Assointernet fa notare che questa scelta snaturerebbe la  Federazione in quanto parrebbe legarla solo a un settore tra quelli rappresentati. Dopo lunga e approfondita discussione il CF dà mandato al Presidente di esplorare alcune altre possibilità, nel tempo limite di un mese e, successivamente, di procedere alla disdetta dell’attuale contratto di affitto per la sede di Via Cerva 1 stipulando l’accordo con FIEG. Tale accordo dovrà prevedere una proposta ufficiale da parte di  FIEG per regolarità amministrativa.

Successivamente viene esaminata la posizione del Segretario Generale e del suo compenso. Il Consiglio rileva il problema rappresentato dall’uscita da FCP di Publitalia e Sipra per questioni economiche. Viene esaminato il punto in funzione delle difficoltà oggettive che il mercato rappresentato dagli Associati sta attraversando e delle poco ottimistiche previsioni per i prossimi anni. Riconoscendo all’unanimità le doti professionali e umane del Segretario Generale, la sua attenta collaborazione (Sajeva) e la sua memoria storica ( Poss) i presenti preferiscono comunque mantenere l’accordo attuale portandolo alla sua naturale scadenza del 31/12/2013. Tale scelta consentirà di concentrare gli sforzi economici nell’anno in corso rimandando più corposi e strutturali risparmi a partire dal 2014.

In quest’ottica il Presidente conferma la sua rinuncia all’emolumento per il 2013.

Il Presidente comunica al CF che la D.ssa Pelin Sozeri ha rassegnato le dimissioni dalla FCP e che si procederà alla ricerca di una sostituzione con uno skill condiviso che verrà inviato, per eventuali presentazioni, ai vari componenti il CF.

 

Quarto punto all’ordine del giorno:” Discussione relativa alla nuova ipotesi di Governance e di peso di voto” (All. 3)

Relativamente all’ipotesi di voto e di peso della varie concessionarie, già presentata in via  informale lo scorso 13/12/12, i presenti iniziano un’ampia discussione. Alcuni dubbi sugli esiti che la stessa potrà avere sulla vita della Federazione vengono espressi dal Presidente Carlo Poss, dal Consigliere Stefano Colombo di Sipra e dal Consigliere Luigi Colombo di Publitalia.

In sostanza si chiede una maggiore chiarezza in merito alle conseguenze che tale cambiamento di voto potrà avere sulla governance della Federazione e sulle quote associative. I due maggiori associati (Publitalia e Sipra) rimandano l’accettazione di tale ipotesi ad una prossima riunione da svolgersi entro un mese chiedendo al Presidente di stilare un nuovo documento che ipotizzi, con maggiore chiarezza, le varie partecipazioni anche a livello economico.

In funzione di questa richiesta il budget viene accettato e approvato solo per il primo semestre dell’anno in corso mantenendo comunque le conferme per quanto attiene alle questioni strutturali già accettate e riportate nel punto precedente.

 

Quinto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali: non vengono rilevati punti da inserire nelle varie e eventuali.

 

Alle 13.30 il Presidente dichiara concluso il CF.

 

Massimo Martellini                                                                          Billy Frateschi

Presidente FCP                                                                                   Segretario Generale FCP

All. 1 Verbale del Consiglio Federale del 13 dicembre 2012

All.2 Budget 2013 e commento al Budget

All. 3 Nuovo peso di voto per Assemblea

 

BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI MARTEDI’19 FEBBRAIO 2013

Il giorno Martedì 19 FEBBRAIO 2013 alle h.11.00 presso la sala riunioni della Federazione FCP in via Cerva n°1 Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione, avente all’ordine del giorno i seguenti punti:

 

1. Accettazione Nuovi Soci (.Fox Network, Smartclip Italia, Zanox srl)
2. Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 13 dicembre 2012
3. Budget Previsionale per l’anno 2013  
4. Discussione relativa alla nuova ipotesi di Governance e di peso di voto
5. Varie ed eventuali

 

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

 

Presenti:

I Consiglieri della Federazione

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Alessandro Buda RDS

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Luigi Colombo PUBLITALIA

Stefano Colombo SIPRA

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Stefano Fraschetti OPQ

Luca Gurrieri MANZONI

Massimo Malfetti PBM

Carlo Poss HI-MEDIA

Angelo Sajeva MONDADORI PUBBLICITA’

Ivan Ranza MTV

Maurizio Scanavino PUBLIKOMPASS

Gian Nicola Vessia SIPRA

Raimondo Zanaboni RCS

 

I Revisori dei conti

Luciano Bechis SIPRA

Il Tesoriere

Serena Zanetti

 

Assenti:

I Consiglieri della Federazione:

Domenico Ioppolo CLASS

Fabrizio Menichella MOVIEMEDIA

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Michele Muzii

Fedele Usai ED. CONDE’ NAST

 

I Revisori dei conti

Marcello Sorrentino HEARST MAGAZINE ITALIA

 

I Probiviri

Mario Cargnelutti CAIRO PUBBLICITA’

Luca De Dominicis SPE

Carlo Mandelli MONDADORI

 

Partecipano ai lavori:

Segretario Generale FCP Billy Frateschi (solo durante lo svolgimento dei punti 1 e 2 all’ordine del giorno)

 

Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più uno delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.

Si passa ad esaminare il primo punto all’ordine del giorno: “ Accettazione Nuovi Soci (.Fox Network, Smartclip Italia, Zanox srl)”. Fox Network e Zanox hanno presentato la domanda di Associazione la quale risponde ai requisiti necessari per entrare in Federazione come soci effettivi. Sono presentati rispettivamente la prima da Tg-adv e da Sipra, la seconda da HI-Media e Webads, l’Assemblea FCP-Assointernet ha già accettato il loro ingresso. Smart-clip ha presentato la propria domanda compilata in ogni sua parte, ma essendo una Concessionaria di recente costituzione in Italia, sebbene di grandi dimensioni negli Stati Uniti e in molti paesi europei, ha dichiarato un fatturato inferiore a quello richiesto per entrare in Federazione come Socio effettivo, è presentata da Tag-Advertising e da Hi-Media. L’Assemblea FCP-Assointernet ne ha già approvato l’ingresso come Socio aderente,  senza diritto di voto. L’Assemblea, dopo aver esaminato la documentazione accetta l’ingresso di tutte tre le  nuove associate.

Secondo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 13 dicembre 2012“ Il verbale viene approvato all’unanimità (All.1)

 

Terzo punto all’ordine del giorno: “Budget Previsionale per l’anno 2013” (All. 2)

Il Presidente chiede alla D.ssa Billy Frateschi, come già fatto in occasione della precedente occasione, di lasciare il CF per lasciare ai Consiglieri maggiore libertà nel discutere l’ipotesi di budget che contiene anche riferimenti alla sua posizione. La D.ssa Frateschi accetta e illustra la propria proposta di ridurre l’importo relativo alla sua collaborazione, rinnovando contestualmente il contratto per tre anni a partire dal 1/1/13.

I partecipanti ringraziano la D.ssa Frateschi e passano a discutere i vari punti relativi alla riduzione del budget per il 2013. Il Presidente fa notare come ci sia assoluto bisogno di un’approvazione in quanto la FCP ha bisogno di un documento ufficiale per fatturare gli importi agli associati e consentire la vita stessa della Federazione. Viene sottolineata l’assoluta necessità di rivedere i costi stessi della Federazione ipotizzando una nuova organizzazione più consona all’attuale condizione economica.

Si passa a discutere l’ipotesi di cambiare sede trasferendosi all’interno della FIEG con un contratto che preveda l’utilizzo di due stanze e delle sale riunioni in occasione delle varie necessità. Il Presidente Assointernet fa notare che questa scelta snaturerebbe la  Federazione in quanto parrebbe legarla solo a un settore tra quelli rappresentati. Dopo lunga e approfondita discussione il CF dà mandato al Presidente di esplorare alcune altre possibilità, nel tempo limite di un mese e, successivamente, di procedere alla disdetta dell’attuale contratto di affitto per la sede di Via Cerva 1 stipulando l’accordo con FIEG. Tale accordo dovrà prevedere una proposta ufficiale da parte di  FIEG per regolarità amministrativa.

Successivamente viene esaminata la posizione del Segretario Generale e del suo compenso. Il Consiglio rileva il problema rappresentato dall’uscita da FCP di Publitalia e Sipra per questioni economiche. Viene esaminato il punto in funzione delle difficoltà oggettive che il mercato rappresentato dagli Associati sta attraversando e delle poco ottimistiche previsioni per i prossimi anni. Riconoscendo all’unanimità le doti professionali e umane del Segretario Generale, la sua attenta collaborazione (Sajeva) e la sua memoria storica ( Poss) i presenti preferiscono comunque mantenere l’accordo attuale portandolo alla sua naturale scadenza del 31/12/2013. Tale scelta consentirà di concentrare gli sforzi economici nell’anno in corso rimandando più corposi e strutturali risparmi a partire dal 2014.

In quest’ottica il Presidente conferma la sua rinuncia all’emolumento per il 2013.

Il Presidente comunica al CF che la D.ssa Pelin Sozeri ha rassegnato le dimissioni dalla FCP e che si procederà alla ricerca di una sostituzione con uno skill condiviso che verrà inviato, per eventuali presentazioni, ai vari componenti il CF.

 

Quarto punto all’ordine del giorno:” Discussione relativa alla nuova ipotesi di Governance e di peso di voto” (All. 3)

Relativamente all’ipotesi di voto e di peso della varie concessionarie, già presentata in via  informale lo scorso 13/12/12, i presenti iniziano un’ampia discussione. Alcuni dubbi sugli esiti che la stessa potrà avere sulla vita della Federazione vengono espressi dal Presidente Carlo Poss, dal Consigliere Stefano Colombo di Sipra e dal Consigliere Luigi Colombo di Publitalia.

In sostanza si chiede una maggiore chiarezza in merito alle conseguenze che tale cambiamento di voto potrà avere sulla governance della Federazione e sulle quote associative. I due maggiori associati (Publitalia e Sipra) rimandano l’accettazione di tale ipotesi ad una prossima riunione da svolgersi entro un mese chiedendo al Presidente di stilare un nuovo documento che ipotizzi, con maggiore chiarezza, le varie partecipazioni anche a livello economico.

In funzione di questa richiesta il budget viene accettato e approvato solo per il primo semestre dell’anno in corso mantenendo comunque le conferme per quanto attiene alle questioni strutturali già accettate e riportate nel punto precedente.

 

Quinto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali: non vengono rilevati punti da inserire nelle varie e eventuali.

 

Alle 13.30 il Presidente dichiara concluso il CF.

 

Massimo Martellini                                                                          Billy Frateschi

Presidente FCP                                                                                   Segretario Generale FCP

All. 1 Verbale del Consiglio Federale del 13 dicembre 2012

All.2 Budget 2013 e commento al Budget

All. 3 Nuovo peso di voto per Assemblea