BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI GIOVEDI’ 11 APRILE 2013
Il giorno giovedì 11 aprile 2013 alle h.10.00 presso la sala riunioni della Federazione FCP in via Cerva n°1 Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione,
Con il seguente ordine del giorno
- Approvazione del verbale del Consiglio Federale di martedì 19 febbraio 2013
- Budget Previsionale 1° e 2° semestre 2013
- Aggiornamento situazione nuova sede
- Nuova ipotesi di Governance e di peso di voto
- Varie ed eventuali
Presiede i lavori:
Il Presidente FCP Massimo Martellini
Presenti:
I Consiglieri della Federazione:
Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM
Barbara Bontempi CONDE’ NAST
Alessandro Buda RDS
Luigi Colombo PUBLITALIA
Stefano Colombo SIPRA
Massimo Malfetti PBM
Massimo Micheli Sportnetwork
Michele Muzii
Carlo Poss HI-MEDIA
Gian Nicola Vessia SIPRA
Roberto Zanaboni
Disponibile in collegamento telefonico:
Raimondo Zanaboni
I Revisori dei conti
Luciano Bechis SIPRA
Il Tesoriere
Serena Zanetti
Assenti:
I Consiglieri della Federazione:
Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA
Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’
Stefano Fraschetti OPQ
Domenico Ioppolo CLASS
Fabrizio Menichella MOVIEMEDIA
Ivan Ranza MTV
Angelo Sajeva Mondadori
Maurizio Scanavino Publikompass
Fedele Usai Ed. Conde’ Nast
I Revisori dei conti
Marcello Sorrentino HEARST MAGAZINE ITALIA
I Probiviri
Mario Cargnelutti CAIRO PUBBLICITA’
Luca De Dominicis SPE
Carlo Mandelli MONDADORI
Partecipano ai lavori:
Segretario Generale FCP Billy Frateschi
Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più uno delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori. Viene esaminato per primo il
Terzo punto all’ordine del giorno: Aggiornamento situazione nuova sede: il Presidente Massimo Martellini informa i Consiglieri di aver concordato con FIEG il trasferimento della sede FCP in due locali presso la sede di FIEG, in Via Petrarca n° 6 a Milano. FCP avrà a disposizione le Sale riunioni dell’Associazione. Verrà applicata la targa FCP all’ingresso, verranno trasferite le linee telefoniche e il Server. Sarà così possibile un notevole risparmio rispetto ad oggi. Infatti i costi di affitto, spese condominiali e pulizie oggi ammonterebbero a circa Euro 50.000,00, mentre, nella nuova sistemazione la Federazione, per quelle stesse voci, spenderà in totale Euro 20.000,00. Il Presidente mostra ai Consiglieri la lettera di impegno del Presidente FIEG (All.1). I Consiglieri concordano con la decisione di trasferirsi nei locali FIEG, fermo restando la necessità di un documento che regoli ufficialmente il rapporto di utilizzo dei locali, con la garanzia di quanto qui sopra esposto, e di non doversi far carico di alcuna garanzia nei confronti della proprietà dello stabile. Il Presidente Martellini garantisce che il contratto in essere di FIEG è stato appena rinnovato e ha durata garantita per i prossimi 6 anni. I Consiglieri chiedono al Presidente di dare disdetta dell’attuale contratto di affitto, il quale richiede 6 mesi di preavviso, pertanto i locali attualmente occupati dovranno essere liberati entro il mese di ottobre 2013.
Primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale del Consiglio Federale di martedì 19 febbraio 2013“ Il verbale viene approvato all’unanimità (All.2).
Secondo punto all’ordine del giorno: Budget Previsionale 1° e 2° semestre 2013: Il Budget rivisto con la riduzione delle spese e con la suddivisione tra primo e secondo semestre viene approvato all’unanimità (All.3).
Quarto punto all’ordine del giorno: Nuova ipotesi di Governance e di peso di voto: Il Presidente Martellini ricorda ai presenti che le due Concessionarie Associate Pubblitalia e Sipra, hanno inviato le rispettive lettere di disdetta dalla Federazione a partire dal secondo semestre 2013, condizionando la propria permanenza in futuro ad una drastica riduzione delle quote di loro competenza. Questo ha reso necessaria una revisione dell’attuale Governance con una modifica anche del peso di voto di ciascuna Concessionaria Associata, attribuito non più solo in funzione della variabile rappresentata dalla % del proprio fatturato pubblicitario rispetto al totale raggiunto da tutte le Aziende Associate, ma anche della variabile N° dei mezzi per i quali la Concessionaria aderisce alla Federazione.
Il Presidente ha quindi illustrato le 5 tavole consegnate ai Consiglieri presenti:
Esse sono costruite:
- mantenendo i gruppi determinati dall’attuale peso di voto di ogni Concessionaria (voto 3 per fatturato >3%; voto 2 per fatturato > 1% < 3%; voto 1 per fatturato < o = 1%) ed aggiungendo un ulteriore gruppo costituito dalle Concessionarie esclusive di Internet che hanno attualmente peso di voto1
- sulla base del Budget totale anno 2013 di Euro 338.550
- per ogni Concessionaria, sono stati utilizzati i valori di fatturato e di n° dei Mezzi dell’anno 2011
- si è calcolata la spesa di ogni Concessionaria, con la procedura qui indicata:
TAVOLA 1 (All.4)
- Zona verde della tavola:
- Voto calcolato sommando il peso derivante dal fatturato con quello derivante dal n° di mezzi rappresentati in FCP
- % rappresentata dai voti di ogni gruppo rispetto al numero di voti totali
- Conteggio della quota fissa pagata da ciascuno in funzione della dimensione del proprio fatturato:
più di 400milioni euro 6.000;da 125 a 400milioni euro 4.000;da 50 a 125 milioni euro 3.000;da13a50milioni euro1.500; meno di 13milioni euro 1.000
- Determinazione del residuo quota, riproporzionando la % di fatturato in funzione della % del peso dei voti della fascia rispetto al N° di voti totali.
- Determinazione del totale derivante dalla somma dei due valori: Quota fissa e residuo quota pesata.
- Zona Arancione della Tavola: uguale procedura è stata applicata per il conteggio dell’attribuzione di spesa ad ogni Concessionaria relativa all’importo del solo 2° semestre 2013, conteggiando il 50% della quota fissa.
- Zona Azzurra della Tavola: Questa colonna contiene le cifre di spesa per ogni Concessionaria, calcolate ipotizzando un Budget 2014 di Euro 200.000,00 totale anno, suddiviso unicamente in funzione della % di fatturato rappresentata da ogni Concessionaria sul totale fatturati 2011, senza ulteriori pesature. I valori ricavati forniscono l’indicazione della grande riduzione di spesa per ognuno in considerazione della grande riduzione di spesa prevista dal Budget che verrà redatto per il 2014, a prescindere dalle nuove modalità di attribuzione dei costi.
Il Presidente ha quindi spiegato ai Consiglieri che FCP-Assointernet ha richiesto di modificare la modalità qui illustrata, attribuendo una quota fissa aggiuntiva di 500,00 euro per ogni mezzo rappresentato oltre al primo. Questo perché le Concessionarie esclusivamente di Internet si ritengono penalizzate perché non potranno mai avere attribuito un peso di voto superiore a 2 stante la propria unicità di mezzo rappresentato.
In considerazione di ciò sono state fatte delle ipotesi di attribuzione di quota tenendo conto di questa richiesta. Tali conteggi sono contenuti nelle tavole 2 e 3 ( All.5 e 6) La tavola 2 è relativa al Budget annuo 2013 di euro 238.550,00 e la tavola 3 al Budget 2014 di Euro 200.000,00.
Il Presidente FCP-Assointernet Roberto Zanaboni informa il Consiglio del fatto che mercoledì 3 aprile 2013 si è tenuta l’Assemblea FCP-Assointernet che gli ha dato mandato di richiedere al Consiglio di modificare la quota fissa aggiuntiva da Euro 500,00 come già ipotizzato in precedenza a Euro 1000,00 per ogni mezzo oltre il primo. Nelle tavole 4 e 5 (All.7 e 8) sono rappresentati i valori di quota di tali conteggi per le due ipotesi di Budget da confrontare con le tavole 2 e 3.
Dopo una lunga ed approfondita discussione il Presidente Massimo Martellini mette ai voti.
La votazione è così articolata:
- Ipotesi 1 Contrari alla proposta di modifica dei pesi di voto
- Ipotesi 2 Pro la seconda quota fissa per mezzo oltre il secondo di Euro 500,00
- Ipotesi 3 Pro la seconda quota fissa per mezzo oltre il secondo di Euro 1.000,00
Esito della votazione:
Votanti 11
Contrari: Nessuno
Pro :Euro 500,00 voti 8
Pro :Euro 1.000,00 voti 2
Astenuti: 1
E’ approvata la nuova modalità proposta con la seconda quota fissa di Euro 500,00.
Il Consigliere Alessandro Buda propone di effettuare delle verifiche al sistema di voto e di attribuzione quote ogni 2 anni e di evitare che si ripeta quanto accaduto fin’ora secondo cui l’attuale sistema è in vigore senza verifiche da più di otto anni. I Consiglieri Fausto Amorese, Stefano Colombo, Massimo Malfetti e Nicola Vessia si associano a tale proposta.
Quanto oggi deciso dovrà essere proposto e votato nell’ Assemblea FCP, che verrà convocata ai primi di maggio 2013. Inoltre si dovrà provvedere alla stesura del nuovo Statuto, che verrà condiviso e votato nell’ Assemblea Straordinaria FCP, che dovrà essere convocata prima del mese di luglio 2013.
Alle ore 11.55 il Presidente dichiara conclusi i lavori.
Massimo Martellini Billy Frateschi
Presidente FCP Segretario Generale FCP
All. 2 Verbale del Consiglio Federale FCP di martedì 19 febbraio 2013