Bozza Verbale Consiglio Federale FCP 13.12.2017
All. 1 – Aggiornamento attività FCP 2017
All. 2 – Relazione sul progetto di Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016
All. 3 – Forecast 2017_Budget 2018
All. 4 – Verbale del Consiglio Federale FCP del 19 Luglio 2017
All. 5 – Verbale del Consiglio Federale FCP del 26 Settembre 2017
BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015
Il giorno giovedì 10 Dicembre 2015, alle ore 10:00, presso la sede FCP in via Petrarca 6 – Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione.
Presiede i lavori:
Il Presidente FCP Massimo Martellini
I Consiglieri della Federazione
Presenti:
Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM
Massimo Bergia ED. DOMUS
Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA
Luigi Colombo PUBLITALIA
Samuele De Luca KIJIJI GRUPPO EBAY
Giorgio Galantis BANZAI ADVERTISING
Domenico Ioppolo CLASS
Fabio Poli MOVIMEDIA
Giancarlo Ropa ED. CONDÉ NAST
Raimondo Zanaboni RCS
Assenti:
Franco Cisco PIEMME
Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’
Stefano Fraschetti OPQ
Massimo Micheli SPORTNETWORK
Luca Morpurgo POPULIS
Michele Muzii
Ivan Ranza SOLE 24 ORE
Paolo Salvaderi MONDADORI
Partecipano ai lavori:
Luca Franzoni – Responsabile Generale FCP
Donatella Sciacca – Segreteria FCP
Ordine del Giorno
Comunicazioni del Presidente
Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 da sottoporre successivamente all’Assemblea
Forecast 2015 e budget Previsionale per l’anno 2016
Accettazione nuovi soci
Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 16 Luglio 2015
Varie eventuali
VERBALE
Il Presidente Massimo Martellini, constatata come da Statuto la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più uno delle associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti e illustra il consuntivo delle attività FCP 2014 – 2015, con un accenno alle attività previste per il 2016 (All. 1 – Consuntivo delle attività FCP 2014 – 2015).
Si sofferma in particolare sui risultati positivi ottenuti nell’ultimo biennio a fronte di un budget drasticamente ridotto rispetto agli esercizi precedenti, con una conseguente diminuzione dei costi per gli associati ma non delle attività gestite dalla Federazione.
Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 da sottoporre successivamente all’Assemblea
Il Presidente legge la Relazione sul progetto di Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2014 (All. 2 – Relazione sul progetto di Bilancio Consuntivo dell’esercizio).
Domanda ai presenti se desiderano venga letto il documento di bilancio per intero. I presenti ritengono la relazione più che esaustiva. Il bilancio viene approvato all’unanimità.
Dai risultati del progetto di Bilancio Consuntivo risulta per l’esercizio 2014 un saldo attivo di Euro 7.173,90 che andranno ad alimentare le riserve della Federazione.
Si sviluppa una breve discussione sull’ammontare che in generale dette riserve devono avere in relazione al budget, per fare fronte ad eventuali evenienze impreviste. Viene inoltre affrontato il tema delle responsabilità degli Amministratori in relazione alla gestione della Federazione e stabilito di raccogliere informazioni su costi e modalità delle coperture assicurative per i Consigli di Amministrazione.
Forecast 2015 e budget Previsionale per l’anno 2016
Il Presidente presenta al Consiglio, voce per voce, il documento che illustra la proposta di budget 2016 e il forecast 2015 (All. 3 – Budget 2016).
Il budget non presenta alcun incremento di costo rispetto agli esercizi precedenti. I Consiglieri lo approvano all’unanimità.
Al termine della presentazione Luca Franzoni e Donatella Sciacca vengono invitati ad uscire. Il Presidente propone per entrambi un premio di rendimento in relazione ai risultati conseguiti, formalizzato nel forecast 2015. Il Consiglio delibera positivamente.
Accettazione nuovi soci
Luca Franzoni illustra ai presenti la candidatura della Concessionaria Teamradio (All. 4 – Domanda di associazione Teamradio). Invertendo l’iter procedurale la candidatura è sottoposta all’approvazione del Consiglio federale e in caso di esito positivo sarà sottoposta all’Assemblea FCP-Assoradio.
Il Consiglio Federale delibera l’accettazione della candidatura con voto palese e all’unanimità.
Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 16 Luglio 2015
Il verbale è approvato senza richiesta di modifiche (All. 5 – Verbale del Consiglio Federale FCP di giovedì 16 Luglio 2015)
Varie eventuali
Non vengono proposti argomenti aggiuntivi.
Alle ore 11:00 circa la riunione ha termine.
Massimo Martellini Luca Franzoni
Presidente FCP Responsabile Generale FCP
BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2015
Il giorno giovedì 16 Luglio 2015, alle ore 10.00, presso la sede FCP in via Petrarca 6 – Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione.
Presiede i lavori:
Il Presidente FCP Massimo Martellini
I Consiglieri della Federazione
Presenti:
Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM
Massimo Bergia ED. DOMUS
Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA
Franco Cisco PIEMME
Luigi Colombo PUBLITALIA
Samuele De Luca KIJIJI GRUPPO EBAY
Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’
Stefano Fraschetti OPQ
Giorgio Galantis BANZAI ADVERTISING
Massimo Micheli SPORTNETWORK
Luca Morpurgo POPULIS
Raimondo Zanaboni RCS
Assenti:
Domenico Ioppolo CLASS
Michele Muzii
Fabio Poli MOVIMEDIA
Romano Ruosi ED. CONDE’ NAST
Paolo Salvaderi MONDADORI
Partecipano ai lavori:
Luca Franzoni – Responsabile Generale FCP
Donatella Sciacca – Segreteria FCP
Ordine del Giorno
Approvazione del verbale del Consiglio Federale di Mercoledì 19 novembre 2014
Relazione sulle attività della Federazione ultimo biennio
Delibera su nuove richieste di associazione
Varie ed eventuali
VERBALE
Approvazione del verbale del Consiglio Federale di Mercoledì 19 Novembre 2014
Il Consiglio Federale all’unanimità approva senza richiesta di modifiche (All. 1 verbale del Consiglio Federale FCP di mercoledì 19 Novembre 2014).
Relazione sulle attività della Federazione ultimo biennio
Il Presidente Massimo Martellini fa un consuntivo delle attività realizzate dalla Federazione durante l’ultimo biennio di Presidenza (All. 2 – Consuntivo attività FCP 2014 – 2015). In particolare sottolinea come a fronte di una sensibile riduzione dei costi le iniziative relative ai diversi mezzi siano aumentate e come la Federazione abbia acquisito in visibilità.
Delibera su nuove richieste di associazione
Il Presidente comunica all’Assemblea che sono pervenute le domande di associazione delle Concessionarie Grandi Stazioni e Vidion, che insieme a Class Pubblicità (già associata FCP) operano nell’Out Of Home TV.
Il mezzo non è tra quelli annoverati dall’Art. 1 dello Statuto. A fronte dell’accettazione delle domande si renderà pertanto necessario modificare lo Statuto con l’inserimento del nuovo mezzo. La modifica statutaria è all’Ordine del Giorno della successiva Assemblea Straordinaria.
Il Consiglio unanimemente accetta le domande di associazione di Grandi Stazioni e Vidion.
Varie ed eventuali
Indetraibilità dell’IVA per i “premi di impegnativa”
Il Presidente informa i Consiglieri sulla sentenza inerente al contenzioso sull’indetraibilità dell’Iva per i “premi di impegnativa” che interessa la propria Concessionaria. I Consiglieri chiedono e ottengono che venga loro inviato il dispositivo della sentenza.
Regime fiscale per gli “Over the top”
Da parte di alcuni Consiglieri viene sollevato il tema del regime fiscale dei cosiddetti “Over the top” (Google, Facebook, Twitter, …) e sottolineata la necessità di riavviare un’azione di lobby volta a modificare l’attuale normativa tributaria.
Il consigliere Luigi Colombo sostiene la necessità, trovando d’accordo gli altri Consiglieri, di redigere entro Settembre 2015 un documento parte FCP che prenda posizione sulla materia.
Regolamentazione della pubblicazione dei bandi d’asta
Il consigliere Raimondo Zanaboni informa i presenti che sta cambiando la normativa relativa all’obbligo di pubblicazione dei bandi d’asta sulla stampa Quotidiana. A seguito di confronto con FIEG, FCP invierà un aggiornamento urgente sulla materia ai rappresentanti FCP-Assoquotidiani.
Pubblicità sul gioco d’azzardo
Il Consigliere Luigi Colombo chiede a FCP di raccogliere informazioni sull’introduzione di una normativa per vietare la pubblicità del gioco d’azzardo su tutti i mezzi.
Alle ore 11:00 circa la riunione ha termine.
Massimo Martellini Luca Franzoni
Presidente FCP Responsabile Generale FCP
All. 1 verbale del Consiglio Federale FCP di mercoledì 19 Novembre 2014
All. 2 – Consuntivo attività FCP 2014 – 2015
BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2015
Il giorno giovedì 16 Luglio 2015, alle ore 10.00, presso la sede FCP in via Petrarca 6 – Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione.
Presiede i lavori:
Il Presidente FCP Massimo Martellini
I Consiglieri della Federazione
Presenti:
Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM
Massimo Bergia ED. DOMUS
Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA
Franco Cisco PIEMME
Luigi Colombo PUBLITALIA
Samuele De Luca KIJIJI GRUPPO EBAY
Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’
Stefano Fraschetti OPQ
Giorgio Galantis BANZAI ADVERTISING
Massimo Micheli SPORTNETWORK
Luca Morpurgo POPULIS
Raimondo Zanaboni RCS
Assenti:
Domenico Ioppolo CLASS
Michele Muzii
Fabio Poli MOVIMEDIA
Romano Ruosi ED. CONDE’ NAST
Paolo Salvaderi MONDADORI
Partecipano ai lavori:
Luca Franzoni – Responsabile Generale FCP
Donatella Sciacca – Segreteria FCP
Ordine del Giorno
Approvazione del verbale del Consiglio Federale di Mercoledì 19 novembre 2014
Relazione sulle attività della Federazione ultimo biennio
Delibera su nuove richieste di associazione
Varie ed eventuali
VERBALE
Approvazione del verbale del Consiglio Federale di Mercoledì 19 Novembre 2014
Il Consiglio Federale all’unanimità approva senza richiesta di modifiche (All. 1 verbale del Consiglio Federale FCP di mercoledì 19 Novembre 2014).
Relazione sulle attività della Federazione ultimo biennio
Il Presidente Massimo Martellini fa un consuntivo delle attività realizzate dalla Federazione durante l’ultimo biennio di Presidenza (All. 2 – Consuntivo attività FCP 2014 – 2015). In particolare sottolinea come a fronte di una sensibile riduzione dei costi le iniziative relative ai diversi mezzi siano aumentate e come la Federazione abbia acquisito in visibilità.
Delibera su nuove richieste di associazione
Il Presidente comunica all’Assemblea che sono pervenute le domande di associazione delle Concessionarie Grandi Stazioni e Vidion, che insieme a Class Pubblicità (già associata FCP) operano nell’Out Of Home TV.
Il mezzo non è tra quelli annoverati dall’Art. 1 dello Statuto. A fronte dell’accettazione delle domande si renderà pertanto necessario modificare lo Statuto con l’inserimento del nuovo mezzo. La modifica statutaria è all’Ordine del Giorno della successiva Assemblea Straordinaria.
Il Consiglio unanimemente accetta le domande di associazione di Grandi Stazioni e Vidion.
Varie ed eventuali
Indetraibilità dell’IVA per i “premi di impegnativa”
Il Presidente informa i Consiglieri sulla sentenza inerente al contenzioso sull’indetraibilità dell’Iva per i “premi di impegnativa” che interessa la propria Concessionaria. I Consiglieri chiedono e ottengono che venga loro inviato il dispositivo della sentenza.
Regime fiscale per gli “Over the top”
Da parte di alcuni Consiglieri viene sollevato il tema del regime fiscale dei cosiddetti “Over the top” (Google, Facebook, Twitter, …) e sottolineata la necessità di riavviare un’azione di lobby volta a modificare l’attuale normativa tributaria.
Il consigliere Luigi Colombo sostiene la necessità, trovando d’accordo gli altri Consiglieri, di redigere entro Settembre 2015 un documento parte FCP che prenda posizione sulla materia.
Regolamentazione della pubblicazione dei bandi d’asta
Il consigliere Raimondo Zanaboni informa i presenti che sta cambiando la normativa relativa all’obbligo di pubblicazione dei bandi d’asta sulla stampa Quotidiana. A seguito di confronto con FIEG, FCP invierà un aggiornamento urgente sulla materia ai rappresentanti FCP-Assoquotidiani.
Pubblicità sul gioco d’azzardo
Il Consigliere Luigi Colombo chiede a FCP di raccogliere informazioni sull’introduzione di una normativa per vietare la pubblicità del gioco d’azzardo su tutti i mezzi.
Alle ore 11:00 circa la riunione ha termine.
Massimo Martellini Luca Franzoni
Presidente FCP Responsabile Generale FCP
All. 1 verbale del Consiglio Federale FCP di mercoledì 19 Novembre 2014
All. 2 – Consuntivo attività FCP 2014 – 2015
BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
Il giorno mercoledì 19 Novembre 2014, alle ore 10.00, presso la sede FCP in via Petrarca 6 – Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 da sottoporre successivamente all’Assemblea
3. Forecast 2014 e budget Previsionale per l’anno 2015
4. Contratti di concessione pubblicitaria e ritenuta d’acconto
5. Sentenza Cassazione indetraibilità dell’IVA per i “premi di impegnativa”
6. Accettazione nuovi soci
7. Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 07 Maggio 2014
8. Varie ed eventuali
Presiede i lavori:
Il Presidente FCP Massimo Martellini
I Consiglieri della Federazione
Presenti:
Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM
Franco Cisco PIEMME – collegamento telefonico
Luigi Colombo PUBLITALIA
Stefano Fraschetti OPQ
Domenico Ioppolo CLASS – collegamento telefonico
Massimo Micheli SPORTNETWORK
Michele Muzii
Fabio Poli MOVIMEDIA
Paolo Salvaderi MONDADORI
Assenti:
Massimo Bergia ED. DOMUS
Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA
Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’
Ivan Ranza SOLE 24 ORE
Romano Ruosi ED. CONDE’ NAST
Fabrizio Tomei SPE
Raimondo Zanaboni RCS
Roberto Zanaboni RCS
Partecipano ai lavori:
Luca Franzoni – Responsabile Generale FCP
Donatella Sciacca – Segreteria FCP
VERBALE
Il Presidente FCP Massimo Martellini constatata la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più una delle Associazioni dei singoli mezzi, da statuto dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente relaziona i Consiglieri sulle principali attività svolte dalla Federazione nel 2014 oltre all’attività ordinaria; sulle avvenute nomine nei diversi organi sociali; sulle domande di associazione; sui progetti per il 2015 (All. 1).
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 da sottoporre successivamente all’Assemblea
Il Presidente informa i presenti che la Federazione si è avvalsa, per la certificazione del bilancio 2013, della collaborazione della società FAR-Accertamenti Revisioni, che ha redatto la “Relazione sul Progetto di Bilancio consuntivo dell’esercizio 2013”.
Il progetto di Bilancio (All. 2 – Relazione di Bilancio 2013 + Tavole 2013 + Relazione Revisore), che al 31 Dicembre 2013 evidenzia un utile netto di Euro 6.747,03, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Federale FCP che all’unanimità lo approva.
3. Forecast 2014 e budget Previsionale per l’anno 2015
Il Presidente illustra ai presenti il documento “Forecast 2014 e budget Previsionale per l’anno 2015” (All. 3). Il forecast evidenzia al 19 Novembre 2014 un utile netto di Euro 10.804,08. Il budget previsionale per il 2015 ammonta a Euro 240.000, di cui Euro 225.000,00 costi a carico delle Concessionarie associate e Euro 15.000 a carico della Società Nielsen.
Il Presidente illustra ai Consiglieri l’accordo raggiunto con Nielsen per il 2015. FCP condivide mensilmente con Nielsen parte dei dati relativi agli Osservatori FCP-Assointernet, FCP-Assoquotidiani, FCP-Assoperiodici, FCP-Assoradio. Direttamente e per tramite dei propri Associati FCP sostiene per detti Osservatori costi regolarmente contrattualizzati con la società responsabile delle elaborazioni dati (ad oggi Reply Consulting srl). Nielsen si impegna a partecipare ai suddetti costi tramite rimborso spese forfettario a FCP, quantificato per il 2015 nella cifra di Euro 15.000.
Illustra le diverse voci del budget, approfondendone alcune in particolare. “Compenso Presidente”: evidenzia 25.000,00 stanziati, ovvero il ripristino degli emolumenti del Presidente FCP da lui stesso temporaneamente sospesi nel 2013 nell’ambito del progetto di riduzione delle spese della Federazione e conseguentemente dell’ammontare delle quote associative; la corretta gestione economica della Federazione consente oggi il ripristino degli emolumenti senza impatti significativi sul budget e sulle quote associative. “Compenso Quadro”: è confermato l’importo di Euro 83.000,00 già approvato nel budget 2014 a fronte dei 75.000,00 Euro evidenziati dal forecast 2014 conseguenza di un accordo con la risorsa destinataria dell’emolumento.
Il Consiglio Federale all’unanimità approva il budget 2015.
Il Presidente propone ai Consiglieri il ripristino degli emolumenti spettanti al Presidente FCP, a partire dall’anno 2014 compreso. Il costo degli emolumenti per il 2014, 25.000,00 Euro, sarà coperto da una quota delle riserve accantonate da FCP grazie agli utili maturati negli ultimi anni e non andrà in alcun modo a costituire un maggiore onere per gli Associati.
Il Consiglio Federale all’unanimità approva.
4. Contratti di concessione pubblicitaria e ritenuta d’acconto
Il Presidente informa i presenti che i contratti di concessione pubblicitaria, in conformità a circolari dell’Agenzia delle Entrate, andrebbero regolati con ritenuta d’acconto, modalità che ad oggi non rientra nella prassi di diverse Concessionarie e il cui non rispetto comporta il rischio di multe a loro carico.
Sensibilizza i presenti a segnalare alla Federazione eventuali contenziosi sul tema per attivarsi di conseguenza, eventualmente costituendo un Tavolo di lavoro ad hoc, intraprendendo azioni di lobby, memorie difensive comuni.
5. Sentenza Cassazione indetraibilità dell’IVA per i “premi di impegnativa”
Il Presidente sottopone ai Consiglieri la sentenza della Corte di cassazione del 22 Maggio 2014 (All. 4) sull’indetraibilità dell’Iva per i “premi di impegnativa” erogati dalle concessionarie di pubblicità. Sensibilizza i presenti a segnalare alla Federazione eventuali contenziosi sul tema per attivarsi di conseguenza.
6. Accettazione nuovi soci
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le domande di Associazione delle Concessionarie Populis, Gold 5, Ebay Classiefied Group, per l’anno 2015.
Il Consiglio Federale all’unanimità approva.
Le domande saranno sottoposte alla definitiva approvazione dell’Assemblea FCP-Assointernet del 27/11/2014.
7. Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 7 Maggio 2014
Il Consiglio Federale all’unanimità approva (All. 5).
8. Varie ed eventuali
Non vengono proposti temi aggiuntivi.
Alle ore 11:00 la riunione ha termine.
Massimo Martellini Luca Franzoni
Presidente FCP Responsabile Generale FCP
All. 1 RELAZIONE SULLA OPERATIVITA 2014
All. 2 Relazione di Bilancio 2013 + Tavole 2013 + Relazione Revisore
All. 4 Sentenza Cassazione indetraibilità IVA
All. 5 Verbale del Consiglio Federale FCP di mercoledì 07 maggio 2014