BOZZA VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI MARTEDI’19 FEBBRAIO 2013

Il giorno Martedì 19 FEBBRAIO 2013 alle h.11.00 presso la sala riunioni della Federazione FCP in via Cerva n°1 Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione, avente all’ordine del giorno i seguenti punti:

1. Accettazione Nuovi Soci (.Fox Network, Smartclip Italia, Zanox srl)
2. Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 13 dicembre 2012
3. Budget Previsionale per l’anno 2013  
4. Discussione relativa alla nuova ipotesi di Governance e di peso di voto
5. Varie ed eventuali

Presiede i lavori:

Il Presidente FCP Massimo Martellini

Presenti:

I Consiglieri della Federazione

Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM

Alessandro Buda RDS

Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA

Luigi Colombo PUBLITALIA

Stefano Colombo SIPRA

Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’

Stefano Fraschetti OPQ

Luca Gurrieri MANZONI

Massimo Malfetti PBM

Carlo Poss HI-MEDIA

Angelo Sajeva MONDADORI PUBBLICITA’

Ivan Ranza MTV

Maurizio Scanavino PUBLIKOMPASS

Gian Nicola Vessia SIPRA

Raimondo Zanaboni RCS

I Revisori dei conti

Luciano Bechis SIPRA

Il Tesoriere

Serena Zanetti

Assenti:

I Consiglieri della Federazione:

Domenico Ioppolo CLASS

Fabrizio Menichella MOVIEMEDIA

Massimo Micheli SPORTNETWORK

Michele Muzii

Fedele Usai ED. CONDE’ NAST

I Revisori dei conti

Marcello Sorrentino HEARST MAGAZINE ITALIA

I Probiviri

Mario Cargnelutti CAIRO PUBBLICITA’

Luca De Dominicis SPE

Carlo Mandelli MONDADORI

Partecipano ai lavori:

Segretario Generale FCP Billy Frateschi (solo durante lo svolgimento dei punti 1 e 2 all’ordine del giorno)

Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più uno delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.

Si passa ad esaminare il primo punto all’ordine del giorno: “ Accettazione Nuovi Soci (.Fox Network, Smartclip Italia, Zanox srl)”. Fox Network e Zanox hanno presentato la domanda di Associazione la quale risponde ai requisiti necessari per entrare in Federazione come soci effettivi. Sono presentati rispettivamente la prima da Tg-adv e da Sipra, la seconda da HI-Media e Webads, l’Assemblea FCP-Assointernet ha già accettato il loro ingresso. Smart-clip ha presentato la propria domanda compilata in ogni sua parte, ma essendo una Concessionaria di recente costituzione in Italia, sebbene di grandi dimensioni negli Stati Uniti e in molti paesi europei, ha dichiarato un fatturato inferiore a quello richiesto per entrare in Federazione come Socio effettivo, è presentata da Tag-Advertising e da Hi-Media. L’Assemblea FCP-Assointernet ne ha già approvato l’ingresso come Socio aderente,  senza diritto di voto. L’Assemblea, dopo aver esaminato la documentazione accetta l’ingresso di tutte tre le  nuove associate.

Secondo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale del Consiglio Federale di giovedì 13 dicembre 2012“ Il verbale viene approvato all’unanimità (All.1)

Terzo punto all’ordine del giorno: “Budget Previsionale per l’anno 2013” (All. 2)

Il Presidente chiede alla D.ssa Billy Frateschi, come già fatto in occasione della precedente occasione, di lasciare il CF per lasciare ai Consiglieri maggiore libertà nel discutere l’ipotesi di budget che contiene anche riferimenti alla sua posizione. La D.ssa Frateschi accetta e illustra la propria proposta di ridurre l’importo relativo alla sua collaborazione, rinnovando contestualmente il contratto per tre anni a partire dal 1/1/13.

I partecipanti ringraziano la D.ssa Frateschi e passano a discutere i vari punti relativi alla riduzione del budget per il 2013. Il Presidente fa notare come ci sia assoluto bisogno di un’approvazione in quanto la FCP ha bisogno di un documento ufficiale per fatturare gli importi agli associati e consentire la vita stessa della Federazione. Viene sottolineata l’assoluta necessità di rivedere i costi stessi della Federazione ipotizzando una nuova organizzazione più consona all’attuale condizione economica.

Si passa a discutere l’ipotesi di cambiare sede trasferendosi all’interno della FIEG con un contratto che preveda l’utilizzo di due stanze e delle sale riunioni in occasione delle varie necessità. Il Presidente Assointernet fa notare che questa scelta snaturerebbe la  Federazione in quanto parrebbe legarla solo a un settore tra quelli rappresentati. Dopo lunga e approfondita discussione il CF dà mandato al Presidente di esplorare alcune altre possibilità, nel tempo limite di un mese e, successivamente, di procedere alla disdetta dell’attuale contratto di affitto per la sede di Via Cerva 1 stipulando l’accordo con FIEG. Tale accordo dovrà prevedere una proposta ufficiale da parte di  FIEG per regolarità amministrativa.

Successivamente viene esaminata la posizione del Segretario Generale e del suo compenso. Il Consiglio rileva il problema rappresentato dall’uscita da FCP di Publitalia e Sipra per questioni economiche. Viene esaminato il punto in funzione delle difficoltà oggettive che il mercato rappresentato dagli Associati sta attraversando e delle poco ottimistiche previsioni per i prossimi anni. Riconoscendo all’unanimità le doti professionali e umane del Segretario Generale, la sua attenta collaborazione (Sajeva) e la sua memoria storica ( Poss) i presenti preferiscono comunque mantenere l’accordo attuale portandolo alla sua naturale scadenza del 31/12/2013. Tale scelta consentirà di concentrare gli sforzi economici nell’anno in corso rimandando più corposi e strutturali risparmi a partire dal 2014.

In quest’ottica il Presidente conferma la sua rinuncia all’emolumento per il 2013.

Il Presidente comunica al CF che la D.ssa Pelin Sozeri ha rassegnato le dimissioni dalla FCP e che si procederà alla ricerca di una sostituzione con uno skill condiviso che verrà inviato, per eventuali presentazioni, ai vari componenti il CF.

Quarto punto all’ordine del giorno:” Discussione relativa alla nuova ipotesi di Governance e di peso di voto” (All. 3)

Relativamente all’ipotesi di voto e di peso della varie concessionarie, già presentata in via  informale lo scorso 13/12/12, i presenti iniziano un’ampia discussione. Alcuni dubbi sugli esiti che la stessa potrà avere sulla vita della Federazione vengono espressi dal Presidente Carlo Poss, dal Consigliere Stefano Colombo di Sipra e dal Consigliere Luigi Colombo di Publitalia.

In sostanza si chiede una maggiore chiarezza in merito alle conseguenze che tale cambiamento di voto potrà avere sulla governance della Federazione e sulle quote associative. I due maggiori associati (Publitalia e Sipra) rimandano l’accettazione di tale ipotesi ad una prossima riunione da svolgersi entro un mese chiedendo al Presidente di stilare un nuovo documento che ipotizzi, con maggiore chiarezza, le varie partecipazioni anche a livello economico.

In funzione di questa richiesta il budget viene accettato e approvato solo per il primo semestre dell’anno in corso mantenendo comunque le conferme per quanto attiene alle questioni strutturali già accettate e riportate nel punto precedente.

Quinto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali: non vengono rilevati punti da inserire nelle varie e eventuali.

Alle 13.30 il Presidente dichiara concluso il CF.

Massimo Martellini                                                                          Billy Frateschi

Presidente FCP                                                                                   Segretario Generale FCP

All. 1 Verbale del Consiglio Federale del 13 dicembre 2012

All.2 Budget 2013 e commento al Budget

All. 3 Nuovo peso di voto per Assemblea