BOZZA VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA FCP DI MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2013
Il giorno mercoledì 29 maggio 2013 alle ore 10.00, presso la sala riunioni della Federazione FCP, in via Cerva n°1, Milano, a seguito di regolare convocazione, in seconda convocazione, si è svolta l’Assemblea Generale Straordinaria FCP, con il seguente ordine del giorno:
- modifiche delle regole Statutarie relative:
- ai criteri per l’attribuzione del diritto al voto degli associati effettivi: articolo n.16
- agli articoli n.: 4,5,10,14,15,17, 20, 23, 25.
Presiede l’Assemblea Straordinaria:
Il Presidente FCP Massimo Martellini
Presenti:
BANZAI Giorgio Galanti
FOX CHANNELS ITALI Francesco Barbarani
HEARST MAGAZINE ITALIA Marco Cancelliere
MONDADORI PUBBLICITA’ Angelo Sajeva
MTV Ivan Ranza
NUMERICA Stefano Fraschetti
OPQ Stefano Fraschetti
PBM Massimo Malfetti
PUBLIADIGE Gianluca Santagostino
PUBLIKOMPASS Maurizio Scanavino
PUBLITALIA’80 Luigi Colombo
RAI Pubblicita’ Lorenza LEI disponibile in collegamento telefonico
RDS Alessandro Buda
SPORTNETWORK Massimo Micheli
SPM Stefano Fraschetti
ZANOX Rosemary Restieri
Tesoriere: Serena Zanetti
Revisori dei conti:
Luciano Bechis
Marcello Sorrentino
Presenti per delega:
ARCUS PUBBLICITA’ Andrea Favari delega Mondadori
DISCOVERY Andrea Castellari delega MTV
MANZONI Massimo Ghedini delega Hearst Magazine Italia
PUBLIFAST Antonella Dodaro delega al Presidente FCP Massimo Martellini
RCS PUBLICITA’ Raimondo Zanaboni delega al Presidente FCP Massimo Martellini
Assenti
ADSOLUTION Gaetano Chilà
ADVIT Paolo Pettinato
ALTRIMEDIA PUBBLICITA’ Maria Chiara Molinari
AUTO MOTO (CRM) Francesco Risari
CAIRO COMUNICATION Uberto Fornara
CAIRO PUBBLICITA’ Uberto Fornara
CLASS PUBBLICITA’ Domenico Ioppolo
COMEDI Andrea Bacchetti
DADA Roberto Barberis
EDIMOTIVE Alessandro Lago
EDITORIALE DOMUS Massimo Bergia
ED. CONDE’ NAST Fedele Usai
EMOTIONAL ADV Fabrizio Verdolin
FONO VI.PI. Luca Montrone
GRUPPO FINELCO Marco Mordonini
HI-MEDIA Carlo Poss
ITALIAONLINE Salvatore Ippolito
LEONARDO Alberto Zilli
LUMATA Filippo Arroni
MEDIAMOND Davide Mondo
MICROSOFT ADVERTISING Giorgio Gabrielli
MOVIEMEDIA Fabrizio Menichella
OPENSPACE Virgilio Suraci
P.R.S. Gaddo della Gherardesca
PAY CLICK (CLICK ADV) Luca Formicola
PIEMME Franco Cisco
PUBLIA Alfonso Puviani
PUBLIEDI Carlo Donetti
PUBLIRAMA Maurizio Introna
RADIO E RETI Enzo Campione
REED BUSINESS Marco Levi
SEAT PAGINE GIALLE Bruna Olivieri
S.P.E. Luigi Randello
SKY ITALIA Paolo Brambilla
SMART CLIP Luca Di Cesare
SOLE24ORE SYSTEM Romano Ruosi
SUBITO.IT Daniele Contini
TAG ADVERTISING: Giusy Cappiello
TGADV Alberto Gugliada
TRADEDOUBLER: Vittorio Lorenzoni
UNIVERSO PUBBLICITA’ Giancarlo Nigro
VEESIBLE Massimo Crotti
VISIBILIA Daniela Santanchè
WEBADS Constantijn Vereecken
YAHOO!Italia Davide Corcione
Partecipa ai Lavori:
Il Segretario Generale FCP Billy Frateschi
Il Presidente Massimo Martellini, constatata la validità dell’Assemblea Generale Straordinaria, regolarmente costituita in seconda convocazione, dichiara aperti i lavori.
Egli ricorda che è compito di questa Assemblea votare le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Federale FCP di giovedì 11 aprile 2013. Tali modifiche comportano una nuova distribuzione del peso di voto tra gli Associati e cioè:
- Stabilendo pari a 100 il fatturato totale di tutti gli Associati, ognuno di essi acquisisce un peso di voto derivante dalla % rappresentata dal proprio fatturato rispetto al 100.
Si determinano così 4 scaglioni:
- fatturato superiore al 4% appartenenza al primo scaglione peso voto 4
- fatturato tra 3% e 4 % appartenenza al secondo scaglione peso voto 3
- fatturato tra 1% e 3% appartenenza al terzo scaglione peso voto 2
- fatturato inferiore a 1% appartenenza al quarto scaglione peso voto 1
A questi voti, per garantire una maggiore rappresentanza a quegli Associati che partecipano alla vita della Federazione aderendo a più Associazioni, si aggiunge un voto, per ogni Associazione partecipata, con un massimo di tre voti per più di 3 Associazioni:
- 1 Associazione peso voto 1
- 2 Associazioni peso voto 2
- 3 Associazioni o più peso voto 3
Il Presidente da lettura degli articoli dello statuto che devono essere modificati (All.1).
Le modifiche allo Statuto vengono approvate all’unanimità.
Il Presidente dà quindi l’avvio all’ Assemblea Generale Ordinaria convocata nello stesso giorno e luogo, in prima convocazione alle h 9.30 ed in seconda convocazione alle h. 11.00, con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione del verbale dell’Assemblea del 19 febbraio 2013
- Approvazione del Budget Previsionale 1° e 2° semestre 2013 predisposto dal Consiglio Federale di giovedì 11 aprile 2013
- Comunicazioni del Presidente
- Varie ed eventuali
Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione del verbale dell’Assemblea del 19 febbraio 2013. Il verbale viene approvato all’unanimità. (All.2)
Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione del Budget Previsionale 1° e 2° semestre 2013 predisposto dal Consiglio Federale di giovedì 11 aprile 2013. Il Presidente ricorda che Pubblitalia e Sipra avevano chiesto di ridurre significativamente la propria quota per poter ritirare le proprie dimissioni dalla Federazione, dimissioni che erano state presentate in via cautelativa dal secondo semestre 2013. Il budget presenta una parte di riduzione già per il 2013, ma soprattutto il 2014 sarà molto contenuto , infatti:
- Il contratto di Billy Frateschi terminerà a fine anno
- l’organico sarà composto da due sole persone
- l’affitto rappresenterà un risparmio di oltre 30.000,00 euro all’anno. Infatti, grazie all’accordo stipulato con FIEG, andremo in due locali che ci vengono messi a disposizione e avremo la possibilità di utilizzare le loro sale riunioni, il tutto con una spesa di 20.000,00 euro all’anno.
- il Presidente stesso conferma la propria rinuncia all’emolumento di euro 25.000,00 all’anno.
Grazie a tutto questo sia Pubblitalia che Sipra hanno ritirato le proprie dimissioni. Il Presidente si dichiara orgoglioso per essere riuscito a far rientrare la minaccia rappresentata dalle dimissioni dei due suddetti Associati.
I presenti ringraziano il Presidente per il suo operato e approvano all’unanimità il Budget relativo al primo e secondo semestre 2013,( All.3) e la nuova modalità di conteggio delle quote associative, contenuta in dettaglio nello schema “Conteggio Quota 2013”che viene distribuito. (All.4)
Entro la fine del mese di giugno 2013 verranno richieste le quote Associative secondo lo schema suddetto in cui è evidenziato l’importo a conguaglio rispetto a quanto già pagato da ciascun Associato con la richiesta quota del primo semestre 2013.
Terzo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente. Il Presidente ricorda che il proprio mandato scade al 5 luglio 2013. I presenti si augurano che il Presidente continui il mandato per il prossimo biennio 2013-2015. Egli si dichiara disponibile e informa i presenti che entro la fine di giugno manderà una comunicazione a tutti gli Associati chiedendo eventuali candidature alla Presidenza FCP per il prossimo biennio 2013-2015. Successivamente convocherà l’Assemblea Generale Ordinaria FCP che procederà all’elezione del Presidente FCP per il biennio 2013-2015.
Quarto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali. Non essendoci argomenti questo punto non viene trattato.
Alle ore 12.30 i lavori terminano.
Massimo Martellini Billy Frateschi
Presidente FCP Segretario Generale FCP
All. 1 Statuto FCP maggio 2013
All.2 Verbale Assemblea Generale Ordinaria FCP martedì 19 febbraio 2013
All.3 Budget 1° e 2° semestre 2013
All. 4 CONTEGGIO DEFINITIVO QUOTE 2013 approvato dall’Assemblea FCP del 29052013