BOZZA VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA E FCP
DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2015
Il giorno giovedì 16 luglio 2015 alle ore 11.00, presso la sala riunioni della Federazione FCP, in via Petrarca 6 a Milano, a seguito di regolare convocazione, in seconda convocazione, si sono svolte l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria FCP.
Presiede le Assemblee:
Il Presidente FCP Massimo Martellini
Presenti:
BANZAI Giorgio Galantis
EDITORIALE DOMUS Massimo Bergia
HEARST MAGAZINE ITALIA Marco Cancelliere
KIJIJI GRUPPO EBAY Samuele de Luca
NUMERICA Stefano Fraschetti
OPQ Stefano Fraschetti
PIEMME Franco Cisco
POPULIS Luca Morpurgo
PUBLIKOMPASS Massimo Colombo
PUBLITALIA: Luigi Colombo
RAI PUBBILICITA’ Giuseppe Pasciucco
RCS PUBLICITA’ Raimondo Zanaboni
S.P.E.E.D Luca De Dominicis
SPM Stefano Fraschetti
SPORTNETWORK Massimo Micheli
Presenti per delega:
MANZONI Massimo Ghedini delega a Raimondo Zanaboni RCS
MEDIAMOND Davide Mondo delega a Giorgio Galantis Banzai
MOVIEMEDIA Fabio Poli delega al Presidente FCP Massimo Martellini
PUBLIEDI: Carlo Donetti delega a Stefano Fraschetti OPQ
SOLE24ORE SYSTEM Ivan Ranza delega al Presidente FCP Massimo Martellini
UNIVERSO PUBBLICITA’ Giancarlo Nigro delega a Marco Cancelliere Hearst
Partecipano ai Lavori:
Responsabile Generale FCP: Luca Franzoni
Segreteria FCP: Donatella Sciacca
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Il Presidente Massimo Martellini, constatata la validità dell’Assemblea Generale straordinaria, regolarmente costituita in seconda convocazione, dichiara aperti i lavori.
Ordine del Giorno
1. Modifiche delle regole Statutarie relative a:
a. Art. 1. – Denominazione (per ingresso del nuovo media OOH TV)
b. Art. 18 – Consiglio Federale (criteri di attribuzione numero Consiglieri per singola Assemblea)
Art. 1. – Denominazione (per ingresso del nuovo media OOH TV)
Il Presidente Massimo Martellini comunica all’Assemblea che sono pervenute le domande di associazione delle Concessionarie Grandi Stazioni e Vidion, che insieme a Class Pubblicità (già associata FCP) operano nell’Out Of Home TV.
Il mezzo non è tra quelli annoverati dall’Art. 1 dello Statuto FCP (All. 1 – Art. 1. – Denominazione). A fronte dell’accettazione delle domande si rende pertanto necessario modificare lo Statuto con l’inserimento del nuovo mezzo.
L’Assemblea unanimemente accetta le domande e approva la modifica statutaria.
Relativamente al nome da attribuire al mezzo si svolge una breve discussione. Class, Grandi Stazioni, Vidion, stanno tutt’ora confrontandosi sulla scelta del nome.
Da più parti viene sottolineato come il nome, pur riferendosi ad una forma specifica di outdoor, debba fin da ora inglobare l’eventuale ingresso in Federazione di società operanti nell’outdoor “tradizionale” (che potrebbe essere incentivato dall’ingresso dei nuovi Associati).
Relativamente al nome l’Assemblea stabilisce di attendere indicazioni dalle tre società prima di pervenire alla decisone finale.
Art. 18 – Consiglio Federale (criteri di attribuzione numero Consiglieri per singola Assemblea)
L’art. 18 (All. 2 – Art. 18. – Consiglio Federale) fa riferimento alle modalità di elezione dei “Consiglieri eletti dalle Assemblee delle Associazioni, di cui all’art.16 in proporzione alle quote contributive di ciascun settore”.
Le quote contributive dei diversi settori (mezzi) non sono calcolabili, in quanto le quote associative fanno riferimento alle singole società, che possono operare in più settori (Concessionarie multimediali).
L’Art. 16 fa invece riferimento ai Criteri per l’attribuzione del diritto al voto degli Associati. Non può pertanto essere utilizzato come parametro per il calcolo delle quote contributive dei settori.
Il Presidente Massimo Martellini informa i presenti che un parametro di calcolo per il numero dei Consiglieri espressi in Consiglio federale dalle singole Assemblee può essere il fatturato complessivo di ogni mezzo calcolato sulla base delle dichiarazioni delle Concessionarie.
FCP provvederà a realizzare delle simulazioni. L’Assemblea stabilisce di attendere il risultato delle simulazioni prima di pervenire alla decisone finale.
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Il Presidente Massimo Martellini, constatata la validità dell’Assemblea Generale ordinaria, regolarmente costituita in seconda convocazione, dichiara aperti i lavori.
Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria di Mercoledì 19 novembre 2014
2. Relazione sulle attività della Federazione ultimo biennio
3. Elezione degli Organi della Federazione per il biennio 2015/2016
4. Varie ed eventuali
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria di Mercoledì 19 Novembre 2014
Il verbale viene approvato senza richieste di modifica (All. 3 – Verbale Assemblea Generale Ordinaria di mercoledì 19 Novembre 2014).
2. Relazione sulle attività della Federazione ultimo biennio
Il Presidente fa un consuntivo delle attività realizzate durante l’ultimo biennio di Presidenza (All. 4 – Consuntivo attività FCP 2014 – 2015). In particolare sottolinea come a fronte di una sensibile riduzione dei costi le iniziative relative ai diversi mezzi siano aumentate e come la Federazione abbia acquisito in visibilità.
3. Elezione degli Organi della Federazione per il biennio 2015/2016
Elezione del Presidente della Federazione.
Il Presidente uscente massimo Martellini informa i presenti che essendo lui stesso unico candidato le procedure di voto possono essere svolte in due modi: 1.procedendo alla votazione, che ha esito positivo se il candidato riceve la metà dei voti più uno (scheda bianca ha valore di voto contrario) 2.per acclamazione. L’Assemblea unanime sceglie l’alternativa 2.
Massimo Martellini è nominato per acclamazione Presidente FCP per il prossimo biennio.
4. Varie ed eventuali
Non vengono proposti argomenti aggiuntivi.
Alle ore 12:00 circa la riunione ha termine.
Massimo Martellini Luca Franzoni
Presidente FCP Responsabile Generale FCP
All. 1 – Art. 1. – Denominazione
All. 2 – Art. 18. – Consiglio Federale
All. 3 – Verbale Assemblea Generale Ordinaria di mercoledì 19 Novembre 2014
All. 4 – Consuntivo attività FCP 2014 – 2015
All. 2 – Relazione sul progetto di Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017