BOZZA DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FCP-ASSOINTERNET DI MERCOLEDI’ 3 APRILE 2013 ORE 9.30
Il giorno mercoledì 3 aprile 2013 alle ore 9.30, a seguito di regolare convocazione, si è svolta la prima riunione del Consiglio Direttivo FCP-Assointernet, presso la sala riunioni FCP, in Via Cerva 1, a Milano.
Presiede la Riunione:
Il Presidente FCP-Assointernet Roberto Zanaboni
Presenti:
BANZAI Giorgio Galantis
DADA Roberto Barberis
ED. CONDE’ NAST Barbara Bontempi
HEARST MAGAZINE Biagio Stasi
HI-MEDIA Carlo Poss
TRADEDOUBLER Edoardo Negri
YAHOO! ITALIA Davide Corcione
Assenti:
MEDIAMOND Davide Mondo
Partecipano ai lavori:
Segretario Generale FCP Billy Frateschi
Il Presidente FCP-Assointernet Roberto Zanaboni apre i lavori.
All’ordine del giorno:
1. Modalità operativa del Consiglio Direttivo e calendario incontri
2. Aggiornamento Tavolo di lavoro Governance
3. Aggiornamento altri Tavoli di lavoro
4. Varie ed eventuali
Primo punto all’ordine del giorno: . Modalità operativa del Consiglio Direttivo e calendario incontri: Il Presidente propone ai presenti la definizione di un calendario per le riunioni di Consiglio Direttivo del 2013. I presenti concordano per il 1° mercoledì di ogni mese dalle ore 12.30 alle 14.30. Qualora il 1° mercoledì fosse festivo si rinvierà al 2°.
Il calendario pertanto sarà il seguente:
mercoledì 8 maggio 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 5 giugno 2013 ore 12.30-1430
mercoledì 3 luglio 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 4 settembre 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 2 ottobre 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 6 novembre 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 11 dicembre 2013 ore 12.30-14.30
verrà effettuata regolare convocazione a tempo debito con il relativo ordine del giorno.
Secondo punto all’ordine del giorno: . Aggiornamento Tavolo di lavoro Governance: Il Presidente FCP-Assointernet Roberto Zanaboni sottopone ai presenti lo schema che dovrà essere esaminato dal prossimo Consiglio Federale FCP, convocato per giovedì 11 aprile 2013. (All.1) Dopo un esame attento ed approfondito del documento, i presenti chiedono di effettuare ulteriori ipotesi di Governance ritenendo non equa la distribuzione dei costi scaturita dallo schema suddetto. Verrà calcolata una nuova ipotesi che applichi, oltre al conteggio della quota fissa attualmente attribuita secondo la dimensione del fatturato di ogni Associata, anche una quota fissa di Euro. 500,00 per ogni sezione dalla 2° in poi, in cui le varie Concessionarie sono presenti in FCP. La rimanente cifra dovrà essere pagata in funzione della % rappresentata dal fatturato di ognuno rispetto al fatturato totale di tutte le Associate, dopo aver attribuito un tetto di Euro. 25.000,00 alla partecipazione di Pubblitalia a di Euro. 12.500,00 alla partecipazione di Sipra. Il documento così costruito dovrà essere condiviso tra i Consiglieri FCP-Assointernet. Roberto Zanaboni informerà il Presidente FCP Massimo Martellini della decisione scaturita dall’ odierno Consiglio Direttivo FCP-Assointernet.
Terzo punto all’ordine del giorno: Aggiornamento altri Tavoli di lavoro: Viene decisa la costituzione di 4 tavoli di lavoro secondo i seguenti argomenti e partecipanti:
- STANDARD DIGITALE, per partecipazione al tavolo IAB,UPA,ASSOCOM: Standard formati, regole per gestione discrepanze, ad-server, regole di comportamento dei clienti, ecc.
Partecipanti: ED. CONDE’ NAST: Barbara Bontempi
BANZAI: Giorgio Galantis
- 2. OSSERVATORIO INVESTIMENTI, ulteriori miglioramenti alla metodologia e al glossario dell’attuale Osservatorio FCP-Assointernet
Dimensione complessiva del mercato digitale: Ammontare del fatturato complessivo, addetti, ecc. in collaborazione con il tavolo di lavoro IAB,UPA,ASSOCOM.
Partecipanti: YAHOO!: Davide Corcione
HEARST: Biagio Stasi
- AMPLIAMENTO NUOVI SOCI, definizione delle specificità di Business ammesse in FCP-Assointernet e conseguenti modalità di reclutamento di nuovi Soci.
Partecipanti: HI-MEDIA: Carlo Poss
ED. CONDE’ NAST: Barbara Bontempi
- INNOVAZIONE DEL BUSINESS, Nuovi prodotti, nuove tecnologie, nuovi sviluppi.
Garante della Privacy, Cookies ecc.
Partecipanti: DADA: Roberto Barberis
TRADEDOUBLER: Edoardo Negri
Billy Frateschi provvederà ad aggiornare i partecipanti ai tavoli, relativamente ai lavori fino ad ora svolti.
Quarto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali: Il Presidente Roberto Zanaboni informa i presenti di aver ricevuto la comunicazione da Salvatore Ippolito di ITALIAONLINE, secondo la quale , a seguito della unificazione di Libero e di Matrix sotto il marchio ITALIAONLINE, Andrea Cugnasca non potrà mantenere la carica di Consigliere all’interno del Consiglio Federale FCP. Pertanto il Presidente comunica che la prossima Assemblea FCP-Assointernet di martedì 9 aprile 2013 dovrà decidere se sostituire d’ufficio Andrea Cugnasca con Barbara Bontempi, che all’ultima votazione effettuata aveva raccolto 15 voti contro i 16 di Andrea Cugnasca, o se procedere ad una nuova votazione con i candidati che si presenteranno.
Alle ore 12.15, non essendovi altro da discutere, il Consiglio Direttivo ha termine.
Roberto Zanaboni Billy Frateschi
Presidente FCP-Assointernet Segretario Generale FCP