Verbale Assemblea FCP-Associnema del 31 Maggio 2006
Il giorno 31 Maggio 2006, alle ore 11.00, a seguito di regolare convocazione inviata il 22 Maggio 2006, si è tenuta a Milano presso la sede FCP, Via Cerva 1, l’Assemblea FCP-Associnema.
Presenti:
CINERAMA Roberta Cervoni, Riccardo Piccioli
OPUS PROCLAMA Federico Hertel
PUBLIKOMPASS Angelo Sajeva
SIPRA Claudio Geronazzo
ANEC Walter Vacchino
Assenti:
ANEM Walter Gino Zagari
VIDEOWALL Enrico Bardini
Il Presidente Claudio Geronazzo dichiara aperti i lavori e introduce l’argomento della riunione ovvero la trasformazione di Audimovie da Associazione a Società a Responsabilità Limitata.
Con la convocazione era stato inviato a tutti gli associati il testo dello Statuto e dei patti parasociali della ipotizzata Audimovie Srl.
In merito ai documenti sopra citati il Presidente chiede se da parte dei presenti ci sono delle segnalazioni .
Sajeva fa notare una discrepanza tra quanto riportato nello statuto nel paragrafo “BILANCIO ED UTILI” articolo 24 – Destinazione degli utili:
“L’utile netto risultante dal bilancio, dopo prelevata una somma non inferiore ad 5% per la formazione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del valore del Capitale Sociale, viene assegnato ai Soci,salvo diversa deliberazione dell’Assemblea”
e quanto riportato nella convenzione al punto 6:
“E’ escluso qualsiasi fine di lucro per le iniziative affidate a ….Srl e di conseguenza tutti i soci si impegnano a far si che gli utili eventualmente conseguiti siano ogni anno destinati esclusivamente alle riserve sociali”
Viene deciso all’unanimità di adottare quale soluzione quella prevista dalla Convenzione .
Lo stesso Sajeva sottolinea come l’articolo 19 dello Statuto – “POTERI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE” – “Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre alla rappresentanza legale della Società, di cui al successivo articolo 24, spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società…..”- non specifichi gli effettivi poteri del Presidente e all’unanimità si chiede di chiarirli nella prossima stesura dello Statuto.
Sempre in merito alla figura del Presidente di Audimovie viene proposto, in concomitanza con la trasformazione in Srl, di introdurre una rotazione della carica definendone la durata, allargando l’eleggibilità anche alla Parte Concessionarie/Mezzi, prevedendo,infine, a partire dal 2007, una diminuzione dei costi generali e della retribuzione del Presidente, essendo ormai avviato il progetto Audimovie.
Sono stati poi trattati argomenti relativi al Comitato Tecnico del 25 maggio 2006:
1. riguardo alla disponibilità, da parte delle sale, di ricevere i controlli che saranno effettuati dalla società di certificazione Reply, si è deciso che Sipra farà elaborare un modello di informativa ,da inviare alle sale, comune a tutte le concessionarie e le Associazioni di categoria si impegneranno a sensibilizzare i propri associati.
2. per consentire a Cinetel di attribuire con esattezza le sale alle varie concessionarie, si è deciso di preparare una lettera standard (sempre elaborata da Sipra) da far firmare ai vari esercenti con la quale essi dichiarino il nome della Concessionaria alla quale hanno affidato la gestione della vendita della pubblicità, con l’indicazione della durata del contratto di concessione. Le lettere firmate verranno successivamente inviate dalle concessionarie a Cinetel,unitamente agli elenchi delle sale gestite.
3. in merito al contratto di Cinetel quale fornitore di dati per Audimovie (fermo restando il costo/ rapporto che oggi ogni Concessionaria ha con Cinetel come fornitore dei propri dati), è stato proposto che esso preveda:
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Il costo forfettario per tutti i report prodotti fino ad oggi per Audimovie
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Il costo della fornitura dei dati mensile per Audimovie
4. per la trasmissione dei dati da Cinetel ad Audimovie , si è ipotizzato che Cinetel invierà le elaborazioni, secondo i criteri stabiliti, al Comitato tecnico di Audimovie, il quale provvederà all’analisi e successivamente alla loro pubblicazione.
5. infine Cinetel si impegna ad estendere la rilevazione dei dati anche alle sale attualmente escluse ma in concessione, valutandone le modalità.
La riunione si conclude alle ore 13.30.
Il Presidente FCP-Associnema
Claudio Geronazzo