BOZZA DI VERBALE DELL’ASSEMBLEA FCP-ASSOINTERNET DI MARTEDI’ 9 APRILE 2013
Il giorno martedì 9 aprile 2013 alle ore 12.30 in seconda convocazione, a seguito di regolare convocazione, si è svolta l’Assemblea FCP-Assointernet presso la sala riunioni FCP, in via Cerva n°1, Milano.
Presiede la riunione:
Il Presidente FCP-Assointernet Roberto Zanaboni
Presenti:
BANZAI ADVERTISING: Giorgio Galantis
DADA: Roberto Barberis
ED. CONDE’ NAST: Barbara Bontempi
HI-MEDIA: Carlo Poss in collegamento telefonico
ITALIAONLINE: Salvatore Ippolito
PIEMME: Nicoletta Caccia
RCS PUBBLICITA’: Roberto Zanaboni
SIPRA: Roberta Pisano
SPM: Lucia Notarrigo
SPORTNETWORK: Massimo Micheli
TRADEDOUBLER: Edoardo Negri
ZANOX: Rosemary Restieri
Presenti per delega:
FOX CHANNELS ITALY: Francesco Barbarani delega a Roberto Zanaboni di RCS
HEARST MAGAZINE ITALIA: Biagio Stasi delega a Roberto Barberis di Dada
MEDIAMOND: Davide Mondo delega a Salvatore Ippolito di Italiaonline
SMARTCLIP: Luca Di Cesare delega a Barbara Bontempi Ed. Conde’ Nast
TAG Advertising: Giusy Capiello delega a Barbara Bontempi Ed. Conde’ Nast
YAHOO!: Davide Corcione delega a Roberto Zanaboni RCS
Assenti:
ADSOLUTIONS: Gaetano Chilà
ADVIT: Paolo Pettinato
ARCUS MULTIMEDIA: Davide Schioppa
CRM (Moto.it): Francesco Risari
CLASS PUBBLICITA’: Michele Rossi
EDIMOTIVE: Federico Marongiu
EDITORIALE DOMUS: Fabio Cartelli
GRUPPO FINELCO: Marco Locatelli
LEONARDO ADV: Alberto Zilli
LUMATA: Filippo Arroni
MANZONI: Luca Gurrieri
MICROSOFT ADVERTISING: Giorgio Gabrielli
MTV: Emanuela Cirillo
PAYCLICK (Clickadv): Luca Formicola
PBM: Massimo Malfetti
PUBLIKOMPASS: Romeo Gnoni
REED BUSINESS: Marco Levi
SEAT PAGINE GIALLE: Bruna Olivieri
SKY PUBBLICITA’:
SPE: Fabrizio Tomei
SUBITO.IT: Daniele Contini
VEESIBLE: Massimo Crotti
WEBADS: Constantijn Vereecken
WEBSYSTEM IL SOLE24ORE: Luca Paglicci
Partecipano ai lavori:
FOX CHANNELS: Federico Besnate
ITALIAONLINE: Andrea Cugnasca
Segretario Generale FCP: Billy Frateschi
Il Presidente FCP-Assointernet Roberto Zanaboni, verificata la validità dell’Assemblea, costituita in seconda convocazione, dichiara aperti i lavori .
All’ordine del giorno:
- Approvazione del Verbale dell’Assemblea FCP-Assointernet di martedì 19 marzo 2013
- Condivisione proposta Governance da portare in Consiglio Federale FCP di giovedì 11 aprile 2013
- Votazione per sostituzione nel Consiglio Federale FCP del Consigliere di parte FCP-Assointernet Andrea Cugnasca
- Ipotesi 1: Conferma d’ufficio del consigliere Barbara Bontempi votata nell’Assemblea di martedì 19 marzo 2013 con 15 voti contro 16 voti ottenuti da Andrea Cugnasca
- Ipotesi 2: Nuova votazione con nuove candidature
4.Aggiornamento attività Consiglio Direttivo FCP-Assointernet e nuovi tavoli di lavoro
5.Varie ed eventuali
Primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del Verbale dell’Assemblea FCP-Assointernet di martedì 19 marzo 2013” il verbale viene approvato all’unanimità. (All.1)
Terzo punto all’ordine del giorno: “Votazione per sostituzione nel Consiglio Federale FCP del Consigliere di parte FCP-Assointernet Andrea Cugnasca
- Ipotesi 1: Conferma d’ufficio del consigliere Barbara Bontempi votata nell’Assemblea di martedì 19 marzo 2013 con 15 voti contro 16 voti ottenuti da Andrea Cugnasca
- Ipotesi 2 : Nuova votazione con nuove candidature”
Si procede alla votazione che evidenzia il seguente risultato:
12 voti a favore della conferma di Barbara Bontempi ( 11 voti con scheda più il voto telefonico di Carlo Poss)
7 voti a favore di una scelta fra nuove candidature.
Barbara Bontempi viene confermata Consigliere di parte FCP-Assointernet nel Consiglio Federale FCP in sostituzione di Andrea Cugnasca
Secondo punto all’ordine del giorno: “Condivisione proposta Governance da portare in Consiglio Federale FCP di giovedì 11 aprile 2013 viene esaminata la proposta di Governance contenuta nello
schema inviato dal Presidente FCP Massimo Martellini ai membri del Consiglio Federale FCP (All.2) Billy Frateschi ricorda le modalità con cui lo schema è stato calcolato:
- mantenendo i gruppi determinati dall’attuale peso di voto di ogni Concessionaria (voto 3 per fatturato >3%; voto 2 per fatturato > 1% < 3%; voto 1 per fatturato < o = 1%) ed aggiungendo un ulteriore gruppo costituito dalle Concessionarie esclusive di Internet che hanno attualmente peso di voto1
- per il Budget totale anno 2013 di Euro 338.550, per il Budget 2° semestre 2013 di Euro 170.000 e per un’ipotesi di Budget 2014 di Euro 200.000
- per ogni Concessionaria, sono stati utilizzati i valori di fatturato e di n° dei Mezzi dell’anno 2011
- si è calcolata la spesa di ogni Concessionaria, con la procedura qui indicata:
Zona verde della tavola:
- Voto calcolato sommando il peso derivante dal fatturato con quello derivante dal n° di mezzi rappresentati in FCP
- % rappresentata dai voti di ogni gruppo rispetto al numero di voti totali
- Conteggio della quota fissa pagata da ciascuno in funzione della dimensione del proprio fatturato:
più di 400milioni euro 6.000;da 125 a 400milioni euro 4.000;da 50 a 125 milioni euro 3.000;da13a50milioni euro1.500; meno di 13milioni euro 1.000
- Determinazione del residuo quota, riproporzionando la % di fatturato in funzione della % del peso dei voti della fascia rispetto al N° di voti totali.
- Determinazione del totale derivante dalla somma dei due valori: Quota fissa e residuo quota pesata.
Zona Arancione della Tavola:
Uguale procedura è stata applicata per il conteggio dell’attribuzione di spesa ad ogni Concessionaria relativa all’importo del solo 2° semestre 2013, conteggiando il 50% della quota fissa.
Zona Azzurra della Tavola:
Questa colonna contiene le cifre di spesa per ogni Concessionaria, calcolate ipotizzando un Budget 2014 di Euro 200.000,00 totale anno, suddiviso unicamente in funzione della % di fatturato rappresentata da ogni Concessionaria sul totale fatturati 2011, senza ulteriori pesature. I valori ricavati forniscono l’indicazione della grande riduzione di spesa per ognuno in considerazione della grande riduzione di spesa prevista dal Budget che verrà redatto per il 2014, a prescindere dalle nuove modalità di attribuzione dei costi.
Il Presidente FCP.Assointernet aggiorna i presenti sull’esito della riunione di Consiglio Direttivo tenutasi, per esaminare il tema revisione della Governance di FCP, con Convocazione d’urgenza, mercoledì 3 aprile 2013. Egli spiega che in quella sede si era deciso di calcolare una nuova ipotesi che applicasse, oltre al conteggio della quota fissa, attualmente attribuita secondo la dimensione del fatturato di ogni Associata, una seconda quota fissa di euro 500,00, per ogni mezzo, dal secondo in poi, con cui le Concessionarie sono presenti in FCP. L’importo rimanente avrebbe dovuto essere ripartito in funzione della % di fatturato rappresentato da ciascuna Associata rispetto al fatturato totale di tutte le Concessionarie, attribuendo però un costo fisso alle due Concessionarie Pubblitalia e Sipra, le quali sono disponibili al pagamento di una quota non superiore la prima a Euro 25.000,00 e la seconda a Euro 12.500,00. Il Presidente riferisce di aver informato il Presidente FCP Massimo Martellini di tale decisione e di aver ricevuto da lui una accettazione della modifica al sistema inserendo anche la quota fissa di Euro 500,00 dal secondo mezzo, ma di non ritenere possibile la definizione di una quota fissa per Pubblitalia e Sipra, perché il metodo non sarebbe equo. Tale conteggio verrà presentato nel corso della prossimo Consiglio Federale FCP e viene qui distribuito. I presenti esaminano i due documenti contenenti i conteggi effettuati con la nuova modalità richiesta, ma senza il blocco delle due Concessionarie. Il nuovo metodo è stato applicato al conteggio del Budget 2013 di Euro 338.500,00 (All.3) e ad un’ipotesi di Budget 2014 di Euro 200.000,00. (All.4). Dopo una lunga ed approfondita discussione i presenti chiedono che il Presidente FCP-Assointernet porti alla prossima riunione di Consiglio Federale FCP di giovedì 11 aprile 2013 una ulteriore ipotesi, che conteggi una seconda quota fissa non di 500,00 ma di 1000,00 euro per ogni mezzo, oltre il secondo.
Quarto punto all’ordine del giorno: ”Aggiornamento attività Consiglio Direttivo FCP-Assointernet e nuovi tavoli di lavoro”: Il presidente Roberto Zanaboni aggiorna l’Assemblea relativamente agli altri argomenti trattati dal Consiglio Direttivo di mercoledì 3 aprile 2013.
E’ stato stabilito un calendario delle riunioni che è il seguente:
mercoledì 8 maggio 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 5 giugno 2013 ore 12.30-1430
mercoledì 3 luglio 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 4 settembre 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 2 ottobre 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 6 novembre 2013 ore 12.30-14.30
mercoledì 11 dicembre 2013 ore 12.30-14.30
verrà effettuata regolare convocazione a tempo debito con il relativo ordine del giorno. Tutti gli Associati FCP-Assointernet sono autorizzati ad intervenire se interessati. Il Consiglio Direttivo è un organo operativo, qualsiasi iniziativa dovrà essere approvata dall’Assemblea FCP-Assointernet.
Sono stati istituiti quattro tavoli di lavoro, uno per ogni argomento qui sotto riportato. Per ogni tavolo di lavoro sono qui indicati i nomi dei partecipanti:
- STANDARD DIGITALE, per partecipazione al tavolo IAB,UPA,ASSOCOM: Standard formati, regole per gestione discrepanze, ad-server, regole di comportamento dei clienti, ecc.
Partecipanti: ED. CONDE’ NAST: Barbara Bontempi
BANZAI: Giorgio Galantis
- 2. OSSERVATORIO INVESTIMENTI, ulteriori miglioramenti alla metodologia e al glossario dell’attuale Osservatorio FCP-Assointernet
Dimensione complessiva del mercato digitale: Ammontare del fatturato complessivo, addetti, ecc. in collaborazione con il tavolo di lavoro IAB,UPA,ASSOCOM.
Partecipanti: YAHOO!: Davide Corcione
HEARST: Biagio Stasi
- AMPLIAMENTO NUOVI SOCI, definizione delle specificità di Business ammesse in FCP-Assointernet e conseguenti modalità di reclutamento di nuovi Soci.
Partecipanti: HI-MEDIA: Carlo Poss
ED. CONDE’ NAST: Barbara Bontempi
- INNOVAZIONE DEL BUSINESS, Nuovi prodotti, nuove tecnologie, nuovi sviluppi.
Garante della Privacy, Cookies ecc.
Partecipanti: DADA: Roberto Barberis
TRADEDOUBLER: Edoardo Negri
Quinto punto all’ordine del giorno:” Varie ed eventuali”: questo punto non viene trattato, non essendovi argomenti relativi.
Alle ore 14.30 la riunione ha termine
Roberto Zanaboni Billy Frateschi
Presidente FCP-Assointernet Segretario Generale FCP
All.1 Verbale dell’Assemblea FCP-Assointernet di martedì 19 marzo 2013