BOZZA DEL VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE FCP DI MARTEDI’ 17 LUGLIO 2012
Il giorno martedì 17 luglio 2012 alle h.12.00 presso la sala riunioni della Federazione FCP in via Cerva n°1 Milano, si è svolto il Consiglio Federale FCP, a seguito di regolare convocazione, avente all’ordine del giorno i seguenti punti:
- Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 17 gennaio 2012 e del 23 aprile 2012
- Esame del Bilancio Consuntivo 2011 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
- Accettazione Nuovi Soci (CLICKADV, EDITORIALE DOMUS, EMOTIONAL ADV, MYADS, PBM, UNIVERSO PUBBLICITA’,)
- Varie ed eventuali
Presiede i lavori:
Il Presidente FCP Massimo Martellini
Presenti:
I Consiglieri della Federazione
Fausto Amorese Il SOLE 24 ORE SYSTEM
Alessandro Buda RDS
Marco Cancelliere HEARST MAGAZINE ITALIA
Stefano Colombo SIPRA
Stefano Fraschetti OPQ
Luca Gurrieri MANZONI
Domenico Ioppolo CLASS
Massimo Micheli SPORTNETWORK
Carlo Poss HI-MEDIA
Ivan Ranza MTV
Angelo Sajeva MONDADORI PUBBLICITA’
Paola L. V. Venegoni PIEMME
Gian Nicola Vessia SIPRA
Raimondo Zanaboni RCS
I Revisori dei conti
Marcello Sorrentino HEARST MAGAZINE ITALIA
Il Tesoriere
Serena Zanetti
Assenti:
I Consiglieri della Federazione:
Franco Cisco SPE
Luigi Colombo PUBLITALIA
Uberto Fornara CAIRO PUBBLICITA’
Fabrizio Menichella MOVIEMEDIA
Michele Muzii
Maurizio Scanavino PUBLIKOMPASS
Fedele Usai ED. CONDE’ NAST
I Revisori dei conti
Luciano Bechis SIPRA
I Probiviri
Mario Cargnelutti CAIRO PUBBLICITA’
Luca De Dominicis SPE
Carlo Mandelli MONDADORI
Partecipano ai lavori:
Segretario Generale FCP Billy Frateschi
FCP Pelin Sozeri
Il Presidente FCP Massimo Martellini, constatata, come da Statuto, la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale e della metà più uno delle Associazioni dei singoli mezzi, dichiara regolarmente costituito il Consiglio Federale e apre i lavori.
Il Presidente fa i suoi migliori auguri a tutti i presenti, per questi momenti difficili che stanno affrontando tutti i mezzi di comunicazione.
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale del Consiglio Federale del 17 gennaio 2012 e del 23 aprile 2012” Il Presidente FCP-Massimo Martellini ricorda che il Consiglio di lunedì 23 aprile 2012 non ha potuto svolgersi, perché è mancato il numero legale dei partecipanti. Egli ribadisce i motivi di quella convocazione richiedendo ai presenti la propria autorizzazione alla partecipazione di FCP alla costituita Società ADS Srl, adesione che non ha comportato alcun esborso, poiché già presenti nelle casse di ADS i fondi necessari alla costituzione dell’attuale Società. I presenti, all’unanimità, condividono l’adesione. Successivamente, sempre all’unanimità, viene approvato il verbale di martedì 17 gennaio 2012 (All.1) ed il resoconto di lunedì 23 aprile 2012. (All.2)
Secondo punto all’ordine del giorno: “Esame del Bilancio Consuntivo 2011 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea“ Il Presidente-FCP Massimo Martellini, assistito dal tesoriere Serena Zanetti, illustra ai presenti la propria relazione sul Bilancio Consuntivo dell’anno 2011, commentando tutte le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico le quali indicano un saldo attivo di € 13.780,20, la cui destinazione andrà ad integrare il fondo di riserva (All.3). Successivamente, Il Presidente legge la Relazione dei Revisori dei Conti sul Bilancio al 31 Dicembre 2011 (All.4). Il Consiglio Federale approva, all’unanimità, il Bilancio Consuntivo 2011.
Terzo punto all’ordine del giorno: “Accettazione Nuovi Soci (CLICKADV, EDITORIALE DOMUS, EMOTIONAL ADV, MYADS, PBM, UNIVERSO PUBBLICITA’,)“ Il Presidente illustra le schede di richiesta di adesione dei nuovi Associati, i quali vengono iscritti per le seguenti sezioni: FCP-Assoquotidiani, Emotional Adv e PBM; FCP-Assoperiodici, Editoriale Domus e Universo Pubblicità; FCP-Assointernet, MyAds e Click Adv. Dopo aver condiviso le caratteristiche delle aziende suddette e verificata la presenza dei requisiti necessari, il Consiglio Federale, all’unanimità, decide l’ingresso delle suddette Concessionarie in FCP.
Alle 12.55, Il Presidente FCP Massimo Martellini dichiara concluso Il Consiglio Federale.
Massimo Martellini Billy Frateschi
Presidente FCP Segretario Generale FCP
All. 1 Verbale del Consiglio Federale-FCP del 17 Gennaio 2012
All. 2 Resoconto del mancato Consiglio Federale del 23 aprile 2012
All. 3 Relazione di Bilancio 2011 + Tavole
All. 4 Relazione dei Revisori sul Bilancio FCP 2011